Madre Patria: Fiscalía cita viajes al Caribe y planes de salida para justificar prisión preventiva
Imputada, hija de empresario autobusero, registraba viaje a Islas Caimán
La Fiscalía Adjunta Especializada en Crimen Organizado recalcó en los argumentos expuestos para solicitar prisión preventiva contra 2 imputados del caso "Madre Patria", que reportaban viajes a países que años atrás fueron catalogados como paraísos fiscales.
Un paraíso fiscal es un país o un territorio caracterizado por una baja o nula tributación y la falta del efectivo intercambio de información fiscal con otras naciones.
El motivo de dichos viajes es objeto de investigación por parte de esa dependencia del Ministerio Público.
Una de las imputadas que habría efectuado este tipo de viajes es una joven de 22 años, de apellido Herrera, quien cumple 1 año de prisión preventiva por presuntamente ser colaboradora de la organización delictiva vinculada a millonarios fraudes registrales con propiedades.
Por medio de su padre del mismo apellido, la mujer habría participado en el manejo de dinero proveniente de supuestos fraudes registrales con el afán de inyectarlo a empresa de buses Autotransportes Barrio San José de Alajuela. Dicha compañía opera rutas de autobús, concesionadas por el Consejo de Transporte Público (CTP).
El empresario Herrera es imputado por presuntamente participar como testaferro de los 2 españoles (de apellidos Gómez y León) líderes de la supuesta organización delictiva. La joven habría fungido como cómplice de las movidas de dinero en los diferentes negocios que usaban, presuntamente, para legitimar capitales.
La causa penal investiga la posible comisión del delito de asociación ilícita, 3 supuestos delitos de falsedad ideológica, otros 13 por aparente estafa mayor, un presunto delito de legitimación de capitales, 6 delitos de cohecho y penalidad corruptor, y 2 delitos falsedad certificado médico.
El Juzgado Penal de San José le impuso a padre e hija 1 año de prisión preventiva como medida cautelar, luego de que la Fiscalía acreditara que existía el peligro de fuga, junto con otros elementos, que hacían indispensable privarlos de libertad para continuar con las pesquisas.
Uno de los argumentos citados por el Ministerio Público radicó en que la joven registra un viaje a Islas Caimán. Ese territorio fue catalogado años atrás por la Unión Europea (UE) como un paraíso fiscal. No obstante, en octubre de 2020, fue excluido de la lista de paraísos fiscales de la UE.
"Dentro de su capacidad económica tiene 6 movimientos migratorios a distintos países entre ellos a Islas Caimán y es conocido por ser paraíso fiscal. Siendo que los líderes son españoles, que no pueden salir, determinan alta capacidad económica y organización tiene facilidad de falsificar documentos", detalla el alegato del fiscal Carlos Castro Sojo.
A la joven Herrera le señalan una posición en el grupo de administración de dineros del grupo mediante las órdenes que recibe de su padre, al cual califican como mano derecha de los europeos que tenían el mando. En razón de su supuesta participación se le investiga por un presunto delito de asociación ilícita, un supuesto delito de estafa mayor, uno de legitimación de capitales y 6 delitos penalidad de corruptor.
La fiscalía insiste en que los imputados cuentan con vasta capacidad económica, importantes ingresos en cuentas bancarias y movimiento de activos a terceros para pagar dádivas a funcionarios públicos. Entre los que destacan los 5 oficiales de tránsito implicados en el caso por presuntos favorecimientos a las empresas de transporte ligadas a los Herrera.
Detenidos en caso Madre Patria. OIJ/Archivo CRH
Defensa desacredita versión
María Elena Paredes, abogada de la sospechosa, refutó en la audiencia de solicitud de medidas cautelares la exposición del fiscal indicando que el viaje a Islas Caimán fue en el 2017, como regalo de 15 años de la entonces adolescente y que para aquel momento la familia Herrera no contaba con la empresa de buses.
El juez Venegas deberá cumplir 1 mes de prisión preventiva. CRH
Cuentas en Panamá
Al otro sospechoso que cuestionó la fiscalía por los viajes al exterior es al juez penal de apellido Venegas, quien también descuenta un año de prisión preventiva.
Según los señalamientos del Ministerio Público, el funcionario destacado en el Juzgado Penal de Desamparados presuntamente se dedicaba a legitimar dinero proveniente de la agrupación a través de los diferentes negocios como outlets, transporte de carga pesada, venta de ropa americana y otros.
Los argumentos presentados ante el juez indican que Venegas quiso abrir cuentas bancarias en Panamá. Dicho plan quedó retratado en una conversación con un sujeto de apellido Monge, interceptada al funcionario el 22 de diciembre del 2023.
"Venegas hace referencia sobre las aperturas de cuentas bancarias en Panamá, país que ha sido catalogado como uno de los principales paraísos fiscales en Centroamérica. Tal cual lo refiere Venegas, eso le permitiría enviar grandes cantidades de dinero a EE.UU., donde mantienen negocios con personas que les ayudan en el funcionamiento de la empresa fachada que les facilita en darle apariencia legal al dinero que Venegas recibe con origen ilícito. Adicionalmente, es de resaltar que Venegas afirma que el valor que mantiene en activos de la empresa corresponde a cerca de los diez millones de dólares ($10,000,000.00)", cita, textualmente, el expediente judicial.
Rodrigo Vásquez, abogado del juez, y un hermano del imputado, que declaró en la audiencia, negaron esas acusaciones, explicando que Venegas tenía más de 5 años de no ir a Panamá, pues únicamente había llegado a ese país para hacer algún vuelo de conexión, pero no salió del aeropuerto.
"(…) yo que sepa no ha ido a Panamá. Han hecho únicamente a España. El último viaje lo que hizo fue a traer ropa a Italia y cuenta tener ropa a Nápoles, fue 2 veces. Una a ver ropa y comprar ropa. Ha ido, hace escala y se va. Hace un mes fuimos a Holanda e Italia y viajaron (con la mamá) por ser entrada a España. Estuvieron Santorini, Ibiza e Italia y Holanda", dijo el familiar del detenido.
El abogado aseguró ante los jueces que las conclusiones eran sesgadas, pues no se podía determinar que existía un peligro de fuga por las 72 salidas del país que reportaba su cliente. Únicamente porque en algún momento mencionó la intención de abrir cuentas bancarias en Panamá, además señaló que la mayoría de viajes obedecían a compras en Estados Unidos para sus tiendas.
Allanamientos por el caso Madre Patria. Archivo CRH/OIJ
Sacarla del país
Otra de las imputadas que deberá cumplir 1 año de prisión preventiva es la abogada-notaria de apellidos González Pinto, de nacionalidad hondureña, mientras se le investiga por la posible comisión de un delito de asociación ilícita, 22 delitos de falsedad ideológica y 22 delitos estafa mayor.
Uno de los argumentos del ente acusador para que no dejarla en libertad fue una llamada telefónica intervenida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Se trata de una conversación entre los imputados Herrera (empresario) y Loaiza Bolandi (abogado), el 11 de enero de 2024, en la que se deja ver que la organización pensaba sacar del país a González.
En dicha comunicación se puntualizó que además planeaban dejarla fuera de Costa Rica con un salario.
"(…) entre todos podamos buscar una salida, porque aquí lo que va a pasar es que ahora sí, todas las ratas se van a dividir y usted va a comenzar a atacar a **** (líder, y a (notaria)", se captó en lo dicho por el empresario.
Jordan Marchena, abogado de la mujer, explicó que durante la audiencia para definir medidas cautelares alegó que la clienta había demostrado estar anuente a permanecer en el proceso. Tomando en cuenta que tenía otra causa pendiente la cual nunca evadió y a la fecha sigue asistiendo conforme a las citatorias que emite el juzgado que lleva el expediente.
La investigación penal sobre este caso señala que, presuntamente, los dueños reales (extranjeros y adultos mayores) eran despojados de las propiedades a través de maniobras registrales perpetradas por abogados afines a la agrupación encabezada por los extranjeros.