“Lavadores” de dinero hacen fiesta con la ambición juvenil
Uso de contadores públicos para alterar certificaciones de ingresos está bajo la lupa
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La ambición y los deseos de opulencia empujan a jóvenes en Costa Rica a convertirse en operadores financieros de estructuras dedicadas al lavado de dinero.
Así lo reconoce la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al explicar los bemoles de una actividad delictiva que vive sus puntos más álgidos en la actualidad para ocultar el dinero procedente de actividades ilícitas.
Prueba de ello fue la detención durante este mes de agosto de 2 jóvenes extranjeros, de apenas 24 años, con cientos de millones de dólares y colones en efectivo.
El 8 de agosto, a una joven mexicana de 24 años de apellidos Rojel Urquidi le decomisaron $78 mil en efectivo (alrededor de ¢44 millones). El decomiso se realizó en el aeropuerto internacional Juan Santamaría.
Rojel ingresó acompañada de un joven chino de apellidos Li Gong. Tras abandonar la terminal aérea sin el dinero, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales tuvo comprobado que ambos extranjeros permanecieron hospedados en el hotel Holiday Inn en San José hasta el martes 21 de agosto. Ese día fueron detenidos en el Aeropuerto al intentar salir del territorio nacional.
El cuarto donde se hospedaron fue objeto de un allanamiento el día después de las detenciones. La idea era recabar evidencia para fortalecer la investigación por presunta legitimación de capitales.
En un allanamiento, realizado el viernes 24 de agosto, se encontraron más de ¢232 millones y casi $469 mil ligados a un joven chino de 24 años. La cifra total en colones – según el tipo de cambio actual – superior a los ¢497 millones.
Además del dinero en efectivo, le decomisaron el lujoso carro valorado en $100 mil (más de ¢57 millones). Según las pesquisas realizadas ese día, los apartamentos y el automóvil tenían rastros de posible droga.
"Yo, como legitimador de capitales, consigo jóvenes o cualquier tipo de personas que pueda registrar bienes a su nombre. Se dan 2 panoramas: que el legitimador invente que las ganancias son lícitas o que la persona conozca el origen del dinero (…) Es una realidad que los jóvenes, al ver otros compañeros y vecinos con carros o casas de lujo, quieren acceder a ese tipo de bienes. Por lo general, toman la inocencia de estas personas, se aprovechan y pasan desapercibidos", dijo Jeffrey Salazar, investigador de la policía judicial.
En los últimos años se detectaron casos en los que jóvenes de hasta 18 años aparecen como propietarios de vehículos de lujo o como miembros de sociedades. Por ese favor, en algunos casos, reciben pagos por millones o miles de colones. No obstante, muy legos de las cifras reales que se buscan legitimar.
¿Y los contadores?
El OIJ reveló que la mayoría de los asuntos bajo investigación surgieron a raíz de informes confidenciales, por eso insisten en que la ciudadanía debe estar atenta a varios comportamientos. Por ejemplo, el sorpresivo crecimiento patrimonial o empresarial de algunas personas.
De igual forma, el uso de contadores públicos está bajo la lupa. Al parecer, algunos de ellos alteran estados bancarios para que los testaferros o legitimadores se acerquen a entidades financieras con el objetivo de abrir cuentas.
"Se ha identificado la utilización de contadores públicos para crear certificaciones de ingresos alterados que permitan ingresar grandes cantidades de dinero al banco. Sin que el banco establezca o determine el perfil inicial del cliente. En la mayoría de los casos se da una utilización intensificada del efectivo. Durante la investigación final determinamos que se hace uso de dinero en efectivo y en dólares para adquirir bienes", agregó el investigador.
Sobre este último punto, el OIJ ha detectado casos donde los contadores públicos han emitido certificaciones de ingresos de hasta $100 mil mensuales para poder abrir cuentas y mover dineros de origen ilícito. "No solo hemos detectado contadores públicos, también abogados y notarios quienes ayudan a ocultar los bienes", subrayó.
Las figuras de la legitimación
- Legitimador: tiene muchos bienes a su nombre o mucho dinero en cuentas bancarias. Es un sujeto que por su conocimiento en razón al delito, puede y es capaz de legitimar dinero sin capacidad de colocar ese dinero a su nombre o en sus cuentas bancarias
- Autolegitimador: Es similar a la del legitimador. Pero, la diferencia está en que tiene una participación activa dentro del delito precedente. Aparte de legitimar las ganancias ilícitas, tiene nexo con el delito que genera esas ganancias (drogas, fraudes, asaltos, etc).
- Testaferro: presta su nombre o su planta a otra persona para mantener el dinero en el anonimato.
- "Pitufeo": estructuración de grandes cantidades de dinero en cantidades más pequeños, para tratar de evitar los controles fronterizos. Por ejemplo, el dinero que se decomisa en los aeropuertos o mediante transacciones financieras con un patrón calculado. Es uno de los más usados.