Justicia alemana libera a israelí extraditado desde Costa Rica e investigado en el caso Broker
La justicia alemana liberó a Yakir Rotem, un israelí que fue extraditado desde Costa Rica a ese país europeo por liderar una red internacional de fraudes con inversiones.
Fuentes judiciales ligadas al caso en Alemania confirmaron que el estafador recibió una condena de 5 años. Sin embargo, en Costa Rica ya había descontado prácticamente 3 años tras las rejas. Posteriormente permaneció en una cárcel alemana cerca de 7 meses, y ahora le permitieron salir bajo estricto monitoreo.
Esta investigación, llamada caso Broker, en nuestro país estuvo a cargo de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Los agentes lograron detener al extranjero en agosto de 2023 en una mansión valorada en $2 millones, ubicada en Playa Hermosa de Jacó.
El sujeto figuraba como prófugo en Alemania.La Unidad Bávara de Delitos Cibernéticos (ZCB) emitió la alerta por medio de Interpol. Luego, el OIJ asumió la investigación en el país hasta ubicar el millonario y lujoso escondite del extranjero.
Según los investigadores, Yakir obtuvo un beneficio de 5,5 millones de euros con los fraudes cometidos contra 70 víctimas en Alemania y Austria. La ZCB calcula que la banda robó 22 millones de euros en todo el mundo.
Dicha información también fue constatada por el medio local Main Post.
Caso Broker revelado por CR Hoy
El caso fue denominado Broker, debido a que, en Europa, el grupo se hacía pasar por empleados comerciales conocidos como agentes o brokers.
La investigación fue revelada en exclusiva por CR Hoy, cuando se dio a conocer que dentro de la organización había un sujeto que se escondía en Costa Rica.
En los reportajes se expuso que Rotem tenía la función de contactar a las víctimas y convencerlas de invertir grandes sumas de dinero bajo el falso argumento de obtener altas ganancias en el corto plazo dentro del esquema Broker.
Según el expediente judicial al que tuvo acceso este medio, Yakir Rotem figuraba como sospechoso de liderar una organización criminal en su país.
El grupo se dedicaba a estafar a inversionistas interesados en obtener ganancias mediante criptomonedas. Tras una operación coordinada por las autoridades alemanas, lograron desarticular la red y detener a todos sus miembros vinculados al caso.
Mansión de $2 millones
Los agentes de Legitimación de Capitales que asumieron el caso tuvieron a cargo el rastreo de este sujeto, quien estaba en fuga desde 2016.
Lograron ubicarlo en una mansión de lujo con piscina, vista al mar, área de entretenimiento y múltiples comodidades.
Tras refugiarse en Costa Rica, las autoridades costarricenses empezaron a rastrear sus movimientos financieros para ubicarlo y conocer las operaciones que realizaba o tenía planeadas dentro de la red.
Tras el allanamiento a ese inmueble para su detención, se decomisaron herramientas tecnológicas utilizadas en operaciones con criptomonedas, como billeteras frías (dispositivos de almacenamiento que no están conectados a Internet), criptobilleteras, semillas criptográficas (secuencia de palabras aleatorias para generar claves privadas y públicas), teléfonos celulares y computadoras.
"Se aseguraron activos de siete cifras, incluyendo bienes raíces y criptomonedas. Alrededor de 50 agentes participaron en las medidas en el lugar, incluidos dos fiscales especiales de Bamberg y policías de Suabia, además de las fuerzas costarricenses. Contaron con un apoyo intenso de la Oficina Federal de Policía Criminal, que también participó en las medidas", reveló la ZCB.
Otros implicados en caso Broker
Otro de los sospechosos y socio del israelí fue detenido en Ibiza, España, en octubre de 2022.
Al mismo tiempo, otros seis miembros del grupo de los perpetradores ya habían sido condenados.
En abril de 2022, la Oficina Central de Ciberdelitos de Baviera presentó cargos contra un ciudadano albanés que formaba parte del grupo como responsable de uno de los centros de llamadas.
En julio del mismo año lo condenaron a 5 años de prisión en el Tribunal Regional de Augsburgo por fraude de bandas y comercial.
Otros cinco ciudadanos de Kosovo también fueron condenados a penas de prisión totales de hasta cuatro años tras las extradiciones de Albania, Macedonia del Norte y Suecia.