Jamaiquino encarcelado en EEUU regaló casa de ¢96 millones a exesposa de Pecho de Rata
Es la misma casa donde fue detenida y le decomisaron más de $290 mil.
Itzel Tyndall Walker, quien figura como sospechosa de legitimar capitales provenientes de narcotráfico en el Caso Caribe Sur, estuvo vinculada con un jamaiquino que actualmente enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos por lavado de dinero.
La mujer, de 44 años y exesposa de Edwin López, conocido con el alias "Pecho de Rata", es de una de las personas que detuvieron hace dos semanas en Cahuita, como parte de la investigación que se desarrolla contra ella y sus hijos, a quienes la Fiscalía, en el expediente 21-000078-1322-PE, señala por supuestamente blanquear activos.
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), legitimaban el dinero por medio de la adquisición de propiedades y la inversión en negocios, por montos que sumandos llegarían a los ¢2 mil millones.
En el documento judicial, del cual CRHoy.com tiene copia, se destaca que Tyndall Walker recibió en donación una casa de ¢96 millones en Ciudad Colón, por parte de Derrick Anthony Levy Levy y su esposa Roselda Victoria Mc-Calla Davis.
Levy Levy, actualmente está en una prisión en Carolina del Norte, Estados Unidos, tras declararse culpable de utilizar un esquema de centro de llamadas en Costa Rica para cometer fraudes y obtener ganancias por más de $9 millones, dinero que buscó lavar con varios negocios.
El expediente judicial señala que Tyndall adquirió la propiedad, ubicada en el Condominio Valles de Mora, misma donde fue detenida el día de la diligencia efectuada por agentes de Legitimación de Capitales del OIJ. En la escritura se otorgó el 40% del bien a ella y el restante 60% a su hija.
El día del arresto en esa casa le decomisaron a la mujer más de $290 mil en efectivo.
"(…) se trata de una vivienda de dos plantas, siendo que la misma había sido dada en donación (en un 40% de su totalidad) por parte de la Sociedad Anónima Grupo Laroc, mediante su apoderada generalísima, Roselda Victoria Mc-Calla Davis; según la escritura, el pasado 31 de julio de 2020, como se desarrolló en el Cuadro N°12 del presente informe.
A su vez, dicha sociedad anónima, está conformada en su junta directiva por la propia Roselda Victoria Mc-Calla Davis como presidente y con el señor Derrick Anthony Levy Levy, de nacionalidad jamaiquina, como secretario; ambos con representación judicial y extrajudicial. Asimismo, según las citas de matrimonio No. 104723600720 del Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones, Roselda Victoria Mc-Calla Davis y Derrick Anthony Levy Levy se encuentran casados desde el 21 de enero de 2006", revela el informe presentado por el Ministerio Público.
El documento es claro al mencionar que poco más de un año después, el 27 de abril de 2021, Levy Levy, fue detenido en Ciudad Colón, por la Oficina Central Nacional INTERPOL, y extraditado a los Estados Unidos, pues era requerido en dicho país por el delito de lavado de dinero.
"En cuanto a los bienes inmuebles registrados a su nombre, se tiene de especial importancia que, en fecha 31 de julio de 2020, recibió a título personal, en donación, la finca matrícula 1-54715-F-001 y 002, este último derecho en representación de su hija ****** quien para la fecha de la adquisición era una persona menor de edad, propiedad que les fue presuntamente donada por Grupo Laroc S.A., sociedad conformada por Roselda Mc Calla Davis y Derrick Anthony Levy Levy", indica el expediente.
Como parte de la investigación, el informe del OIJ señala que se realizó una consulta ante la Caja Costarricense de Seguro Social, donde se confirmó que Tyndall aparece como patrono, "siendo que se obtuvo que se encuentra inscrita, con un monto adeudado de ¢1.051.374,00 (un millón cincuenta y un mil trescientos setenta y cuatro colones), y se encuentra en cobro administrativo".
Caso de jamaiquinos
El departamento de Estado de Estados Unidos, informó en su sitio oficial que tanto Derrick, como otro familiar llamado Maurice Levy de 51 años, se declararon culpables ante la Corte del Distrito Oeste de Carolina del Norte, de fraguar un plan de fraude de sorteos de telemercadeo internacional.
Los jamaiquinos aceptaron participar en la defraudación de numerosas víctimas mayores y vulnerables en los Estados Unidos por más de $9 millones.
"(…) admitieron que entre julio de 2008 y septiembre de 2016 trabajaron en call center en Costa Rica que defraudaron a víctimas en Estados Unidos. Derrick Levy y Maurice Levy admitieron que ocultaron su ubicación física utilizando tecnología de Voz sobre IP, lo que les permitió dar a las víctimas, números de teléfono que, aunque tenían códigos de área de Estados Unidos, en realidad eran atendidos en los centros de llamadas de Costa Rica.
Maurice Levy y Derrick Levy admitieron además que llamarían a personas en los Estados Unidos, muchas de las cuales eran personas mayores y vulnerables, y afirmarían falsamente que las personas habían ganado un premio de un sorteo pero debían pagar tarifas antes de la entrega del premio. En realidad, tal premio no existía" confirmaron.
Derrick Levy se declaró culpable el 25 de enero del 2022 de conspiración para cometer fraude electrónico, por lo que enfrenta la posibilidad de recibir una condena de al menos 20 años de prisión.