Imputado en Costa Rica será principal testigo contra expresidente peruano Toledo
Vinculado con sociedades sospechosas en el país aceptó colaborar con fiscalía peruana
Uno de los 5 imputados en la causa penal que se sigue en Costa Rica contra Alejandro Toledo Manrique, expresidente de Perú (2001-2006), pasaría a ser uno de los principales testigos en su contra en la investigación que se desarrolla en territorio peruano.
Se trata del empresario israelí-peruano Josef Maiman, quien está vinculado con las sociedades costarricenses en las que se recibieron parte de los sobornos (por unos $20 millones) destinados a Toledo por dar a la constructora brasileña Odebrecht una licitación para construir una carretera entre Perú y Brasil a través de la Amazonía.
En su momento, Maiman fue reconocido como una persona cercana al círculo amistoso del político.
Este miércoles, horas antes que el Ministerio Público de Costa Rica allanara las instalaciones centrales del banco Scotiabank (donde estaban las cuentas que recibieron el dinero enviado a Toledo), los medios de prensa peruanos señalaron que Maiman se convirtió en colaborador eficaz de la fiscalía peruana.
En la causa penal en territorio tico –por presunta legitimación de capitales- Maiman figura como imputado. También aparecen: Eva Rosa Fernenbug; suegra de Toledo; el encargado de seguridad durante su gobierno, Avraham Dan On, y el hermano de este, Shai Dan On (todos ellos, tienen relación con las sociedades donde se recibió el dinero).
El caso en Costa Rica, abierto en 2013, se denominó popularmente como Ecoteva (en razón de una de las sociedades involucradas en el movimiento del dinero). Sin embargo, de manera paralela por los mismos hechos, las autoridades peruanas también tramitan una causa.
Se cree que con el dinero producto de los sobornos Toledo gestionó millonarias inversiones inmobiliarias en su país.
"El acuerdo con el señor Maiman ya está cerrado también, hay que elaborar el documento de corroboración análogo al que se ha firmado en el caso de la empresa Odebrecht, en Sao Paulo, y luego de ello será también objeto de presentación de la misma manera ante un juez del Poder Judicial para que efectúe el control de legalidad", señaló.
"Maiman ya ha declarado a la fiscalía que utilizó sus empresas para recibir los sobornos que Odebrecht afirma que entregó al ex presidente Alejandro Toledo por la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica sur. De acuerdo a la constructora, pagó $20 millones en coimas (sobornos) al exmandatario. Con ese dinero, Toledo realizó las operaciones inmobiliarias que se investigan por el caso Ecoteva", dijo el fiscal Rafael Vela, coordinador especial del caso Lava-Jato en Perú, según recopilaron medios de ese país, como Gestión y El Comercio.
Antecedentes del caso
Un documento revelado por la Corte Suprema de Perú en marzo del año pasado, reafirmó que $17.5 millones de ese soborno ingresaron a 3 cuentas domiciliadas en Costa Rica y ligadas a sociedades relacionadas con Toledo. Además, el documento detalla parte de los movimientos realizados en el país.
Entre finales de 2006 e inicios de 2007, el expresidente indicó a su jefe de seguridad, Avi Dan On, que le brindara a los representantes de la constructora brasileña el nombre de las empresas a las que debían realizar las transferencias de dinero.
Confiado International, una firma registrada en Panamá y con sede en Suiza, recibió $17.5 millones de Odebrecht como pago por el soborno. Dichos montos fueron luego trasladados a las tres empresas en Costa Rica: Ecostate Consulting S.A, Milan Ecotech Consulting S.A y Sirlon Dash Consulting. Las sociedades estaban a nombre de Eva Fernenbug, suegra de Toledo.
Según la justicia peruana, en enero de 2013, Toledo se preocupó tras una serie de informaciones de prensa ligadas con Ecoteva (otra sociedad costarricense investigada en Perú por desvíos de dinero). Así las cosas, Avi Dan On solicitó a su subordinado, Sabi Saylan, tomar el control de las sociedades y los dineros en territorio tico para 'evitar situaciones indeseables'.
Además, Dan On intervino en Costa Rica con la constitución de empresas y las transferencias de dinero a pedido de Toledo.
Parte de ese dinero se trasladó a cuentas bancarias ligadas con el exmandatario en Perú u otros países. No obstante, $6.5 millones permanecen congelados en el Scotiabank de Costa Rica por orden de la justicia del país sudamericano.
Investigación en Costa Rica
En Costa Rica se abrió un expediente desde 2013. Hubo intercambios de información con la justicia peruana, datos fueron y vinieron. Pero, en junio de 2015, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales solicitó ante un juez penal la desestimación de la causa.
Hubo 3 razones puntuales para la decisión:
- Se investigaban los mismos hechos delictivos que en Perú, los imputados eran los mismos que en ese país sudamericano (donde ya habían sido indagados)
- La investigación en Costa Rica dependía de las gestiones que se hicieran en territorio peruano.
- No se identificó participación de personas costarricenses, o bien, radicadas en el país con los hechos que se desarrollaron en suelo tico.
El caso, contemplado en el expediente 13-000051-0618-PE, fue desestimado por el Juzgado Penal de San José tras una petición hecha por la fiscalía en junio de 2015. Sin embargo, el 15 de noviembre de 2017 fue reabierto por orden de Emilia Navas, fiscala general.
Este jueves se realizaron los allanamientos en el Scotiabank con el fin de obtener prueba documental para el caso. Según la fiscalía costarricense, en reiteradas ocasiones la entidad bancaria se negó a atender las solicitudes y, cuando lo hizo, remitieron documentación que no correspondía.
Contra Toledo, quien está en Estados Unidos, existen 2 órdenes de extradición hacia Perú para cumplir 18 meses de prisión preventiva. Precisamente, esas gestiones se realizaron en virtud de las pruebas encontradas en Costa Rica.