Hija de requerido por la DEA, 2 asistentes contables y 1 asesor logístico: los nuevos detenidos por el caso Venus
Pamela Álvarez Jiménez, hija de Jonathan Álvarez Alfaro —requerido por la DEA y la Corte de Distrito Este de Texas— figura entre los detenidos por agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante la operación realizada este martes como parte del caso Venus 2.0.
La joven de 24 años estaba bajo investigación desde 2023 dentro del caso Venus, donde las autoridades la vinculan como presunta testaferro que habría colaborado en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Según la pesquisa, los recursos tendrían origen en ganancias generadas por actividades ilícitas en las que participó su padre, alias "Gato" o "Profe".
"El involucramiento de familiares en legitimación de capitales no es nuevo, de hecho, es una de las prácticas más habituales porque creen que poniendo bienes a nombre de sus familiares van a distraer la acción policial. Ciertamente hay toda una trazabilidad detrás y un seguimiento para dar con el flujo de los dineros y aquí lo estamos viendo, que aparte de los familiares, también tenían sociedades anónimas y terceras personas que no tenían una relación directa con ellos", declaró Michael Soto, director del OIJ.
Según la investigación del caso Venus, la joven habría participado en negocios de su padre al prestar su nombre para la adquisición de bienes de lujo, como vehículos y propiedades. Los agentes la detuvieron en un condominio ubicado en La Unión de Cartago.
Las autoridades también identificaron su participación en varias sociedades anónimas vinculadas con empresas controladas por su padre, a las que presuntamente se les inyectaba capital de origen ilícito.
Entre esos negocios figuran un club de pádel que operaba la familia Álvarez en Santa Ana, el taller Mega Diesel en San Sebastián y una venta de autos, entre otros.
"Lo que se pretenden es legitimar bienes que provienen de actividades ilícitas, en este caso específicamente de narcotráfico y se utiliza mucho el círculo de confianza de las personas imputadas, o familiares y personas muy allegadas", añadió Carlo Díaz, fiscal general.
Entre los detenidos del caso Venus también figura un abogado de apellido Fernández Torrente, de 51 años, quien ya había sido arrestado durante la primera operación desarrollada en 2025.
A ellos se suman dos contadores de apellidos Espinoza (54 años) y Sánchez (47 años), así como un asistente logístico de apellido Guzmán, de 30 años, quien presuntamente colaboraba con gestiones de exportación utilizadas para sacar droga fuera de Costa Rica.
Soto explicó que la organización investigada en el caso Venus habría legitimado más de ₡3.500 millones mediante su ingreso al sistema bancario a través de negocios aparentemente lícitos que funcionaban como fachada para ocultar el origen real de los recursos.
Caso Venus
El caso Venus corresponde a una investigación desarrollada por la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ, que analiza la participación de alias "Gato" y su círculo cercano en el lavado de dinero producto del narcotráfico.
Según las autoridades, la estructura utilizaba familiares, abogados, testaferros y frenteadores para canalizar los recursos provenientes de la exportación de droga en alianza con otros socios criminales.
Entre los bienes decomisados a mediados del año pasado figuran ₡22.178.000 y $211.824 en efectivo, lo que equivale a unos ₡128,8 millones al tipo de cambio actual.
Además, las autoridades incautaron 132 piezas de joyería, cuatro armas de fuego, ocho computadoras, ocho dispositivos electrónicos, 19 teléfonos celulares, un grabador, 12 vehículos y 55 cabezas de ganado.
Durante los operativos del caso Venus, los investigadores también localizaron más de una tonelada de droga: 1.074 paquetes dentro de una de las casas de seguridad utilizadas por el grupo criminal. Asimismo, decomisaron otro alijo de cocaína cercano a 2,5 kilogramos.
Jonathan Álvarez Alfaro
Guatemalteco en fuga
Entre los sospechosos figura el guatemalteco nacionalizado costarricense César Augusto Melgar Sandoval, señalado como uno de los principales implicados en el esquema de lavado mediante negocios ganaderos.
El extranjero cumplió una condena de cárcel entre 2011 y 2016 por transporte de drogas. Las autoridades lo capturaron en el aeropuerto cuando transportaba óvulos con heroína dentro del estómago.
Tras salir de prisión, comenzó a adquirir propiedades y bienes de alto valor. Ese crecimiento patrimonial generó sospechas y motivó la apertura de una investigación en su contra.
Una de las viviendas allanadas este martes en Santa Cruz de Guanacaste estaría relacionada con este sospechoso, quien actualmente permanece prófugo dentro del caso Venus.
De acuerdo con la investigación, los integrantes de la organización mantenían un estilo de vida de alto lujo, con residencias en condominios de gran plusvalía y vehículos de alta gama, entre ellos pick-ups de alto valor, automóviles Lexus y Toyota, e incluso vehículos Maserati. Esta marca de lujo comercializa modelos que superan los $110.000 y pueden alcanzar los $180.000, es decir, cerca de ₡100 millones según el modelo.
