Guatemalteco en fuga compró 21 fincas y vehículos, la mayoría en efectivo
Caso Venus: OIJ y Fiscalía rastrearon al menos 21 transacciones sospechosas mediante sociedades
César Augusto Melgar Sandoval, un guatemalteco de 33 años nacionalizado que permanece en fuga desde mediados del año anterior y que es requerido por supuestamente aliarse con varios costarricenses para legitimar hasta ₡3.000 millones al año, habría conseguido lavar grandes cantidades de dinero mediante la compra de terrenos realizada a través de transacciones sospechosas.
Este martes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Legitimación de Capitales condujeron un operativo denominado Venus 2.0, con el fin de continuar las investigaciones del caso, que se remontan a junio de 2025.
En este caso también figura Jonathan Ghuillermo Álvarez Alfaro, alias Gato o Profe, un costarricense investigado por la Administración de Control de Drogas (DEA), y sobre quien Costa Rica rechazó la solicitud de extradición hacia Texas, Estados Unidos, donde es requerido para juzgarlo por trasiego internacional de cocaína y asociación ilícita para traficar drogas.
El extranjero es uno de los principales líderes de este aparente esquema de legitimación de capitales. De acuerdo con la orden de allanamiento que autorizó el operativo de esta semana, al menos entre noviembre de 2017 y junio de 2025 este sujeto, junto con su esposa, Karen Mora Chaves, y con la colaboración de cinco personas más, habría convertido fondos de origen ilícito en bienes de interés económico.
Según la investigación, lo hizo mediante la utilización de personas jurídicas, testaferros y la adquisición de bienes, a sabiendas de que los recursos utilizados se originaban en la narcoactividad y con la finalidad de insertarlos en el sistema financiero para ocultar su verdadero origen.
Sin contar las compras o transacciones que el guatemalteco y su esposa ejecutaron a título personal, habrían acumulado un patrimonio cercano a los ₡1.200 millones mediante operadoras jurídicas, en su mayoría cancelando con dinero en efectivo y reportando ante el Registro Nacional, pagos muy inferiores al valor real de los bienes.
Una de las primeras transacciones detectadas se remonta al 7 de diciembre de 2017, cuando Melgar Sandoval, al parecer, adquirió una finca en La Guácima de Alajuela por la suma de $230.000, unos ₡131 millones al tipo de cambio de la época.
Para ello, según la escritura, la señora Carlota del Socorro Sandoval Barrera —madre del guatemalteco— presuntamente compareció para adquirir la citada finca, pese a que es pensionada, vecina de Guatemala, y que las autoridades migratorias no tienen registro de su ingreso al país hasta mayo de 2019.
Posteriormente, el 15 de noviembre de 2019, el imputado, actuando en condición de gerente de la sociedad Hardenstep S.R.L., habría transmitido bienes de interés económico provenientes de recursos de origen ilícito cuando, presuntamente por donación de su madre, adquirió la finca en La Guácima y la inscribió a nombre de dicha sociedad.
Según la escritura, la señora donó el inmueble a su hijo, declarando ser ama de casa y vecina de San José, barrio Cristo Rey. Esa sería, en apariencia, la última residencia conocida de Melgar Sandoval y su esposa.
El expediente señala que, el 15 de mayo de 2019, el imputado César Augusto, en condición de administrador y apoderado de Lavodnas S.R.L., adquirió otra finca en La Guácima, en calle Barquero, presuntamente por el precio de un millón de colones, pese a que el valor fiscal era de ₡124 millones.
Según la escritura, en la sociedad vendedora de la finca fungía como apoderado el propio Melgar Sandoval. Dicho inmueble es utilizado como "casa de seguridad" para el almacenamiento de estupefacientes de la organización criminal, según la Fiscalía.
El 5 de febrero de 2020, Melgar Sandoval adquirió un vehículo marca Freedom por la suma de $20.000 pagados en efectivo. En la escritura declaró ser vecino de San José, barrio Cristo Rey, y la transacción se realizó mediante la misma sociedad.
El 6 de mayo de 2020 adquirió una finca en Bagaces, Guanacaste, por la suma de ₡5 millones, cancelados en efectivo, pese a que el valor fiscal del inmueble es de ₡25.943.790.
Para el 20 de setiembre de 2020, el guatemalteco adquirió otra finca también en Bagaces, con una extensión de 2,6 hectáreas, por apenas un millón de colones, pese a que el valor fiscal era de ₡559.860.000.
En esa finca se edificó la Subasta Ganadera Nahael, que incluye una casa de habitación, una caballeriza y una porqueriza, la cual habría sido utilizada como principal mampara para insertar fondos provenientes de la narcoactividad en la economía nacional, según la investigación.
El 7 de enero de 2021, Melgar Sandoval utilizó la misma persona jurídica para adquirir un vehículo marca Hyundai por ₡4,2 millones, aunque el valor fiscal del bien era de ₡13.870.000. En esa escritura declaró ser vecino de Pijije, en Bagaces.
El 13 de mayo de 2021 se adquirió un equipo especial marca Landini por ₡8.690.000, pese a que el valor fiscal era de $23.000. En la escritura reportó ser vecino de La Guácima de Alajuela, en el condominio Veredas del Arroyo.
El 9 de setiembre de 2021 adquirió otra propiedad en Guanacaste por ₡3 millones, cancelados en efectivo, pese a que el valor fiscal de la finca era de ₡12,5 millones. La última transacción con esa sociedad fue la compra de un vehículo de carga liviana marca Isuzu por ₡2,4 millones en efectivo.
Melgar también figuró como miembro de la sociedad Vihasoka Brus S.A. desde el 28 de octubre de 2018. Para ese momento era titular de una finca en Buenos Aires de Puntarenas, la cual supuestamente fue vendida a esa persona jurídica por ₡22 millones, cuando su valor fiscal era de ₡102.349.200.
El 8 de noviembre de 2021 recibió otra finca en Puntarenas como supuesta donación por parte de un hombre de apellido Corrales Zúñiga, quien había adquirido el inmueble dos meses antes también por donación, con dinero producto de "sus ahorros", y que además fue miembro de la misma sociedad. El documento judicial no indica el valor.
Para junio de 2019, Melgar figuraba también como administrador y apoderado de Raglem Sociedad Civil, con la cual adquirió una finca en Pérez Zeledón por ₡62,5 millones. Tiempo después, el 27 de mayo de 2020, adquirió otro inmueble en San José por ₡5 millones, pese a que su valor rondaba los ₡55 millones.
Con la sociedad Carnes del Olimpo de Costa Rica Ceje S.A., el 1.º de abril de 2022, actuando como apoderado de un hombre de apellidos Jiménez Portuguez, donó a dicha empresa un vehículo Isuzu. Para esa fecha, y desde noviembre de 2017, el guatemalteco era miembro de la misma.
El 5 de abril de 2022 adquirió un vehículo marca Nissan por ₡5 millones y el 22 de diciembre de ese mismo año compró un camión marca Iveco por ₡5.048.000, cuando su valor fiscal era de casi ₡14 millones.
Otra sociedad utilizada para estas operaciones fue Nahael MM S.A., con la cual compró inicialmente un vehículo Mazda tipo pick-up por $45.000. En la escritura indicó que los fondos utilizados provenían de la actividad de la sociedad como taller de pintura y venta de vehículos usados.
El 7 de agosto de 2018 indicó que la sociedad se constituía como deudora de $25.000 a pagarse en un solo tracto. Posteriormente, el 6 de noviembre de 2019 adquirió una finca en Tambor de Alajuela, sector Cacao, por ₡25 millones, pese a que el valor fiscal superaba los ₡100 millones.
Acto seguido, el 10 de febrero de 2020, en asocio con su esposa —quien al parecer conocía la procedencia ilícita del dinero— traspasaron la propiedad a un menor de edad. El inmueble era utilizado como casa de seguridad.
El 24 de abril de 2020 adquirió un pick-up Nissan por ₡4,5 millones y en esa escritura declaró ser vecino de Zapote. Luego, el 8 de setiembre de 2020 pagó ₡650.000 en efectivo por una motocicleta.
Con la misma sociedad, en noviembre de 2021 adquirió un vehículo Mazda por $56.550, aparentemente mediante su cuñado, quien habría actuado como testaferro. En ese mismo vehículo fue detenido en Liberia bajo sospecha del delito de legitimación de capitales.
El 1.º de diciembre de 2022 adquirió una propiedad en San Sebastián, en San José, por ₡100 millones, al tiempo que constituyó una hipoteca sobre dicha finca por $230.000.
Posteriormente, el 7 de setiembre de 2022, el imputado César Augusto compró un pick-up Chevrolet Silverado High Country valorado en ₡40,5 millones. Según la escritura, el precio pactado con la sociedad Credi Q Leasing S.A. fue cancelado en su totalidad mediante el pago de todas las cuotas derivadas de la operación de arrendamiento, cuyos pagos habrían sido realizados con dinero proveniente del trabajo de Melgar Sandoval.
Dicho vehículo fue vendido a un tercero el 21 de abril de 2025.
El 14 de noviembre de 2023, Melgar Sandoval, como apoderado de otra sociedad, adquirió cuatro vehículos por ₡4 millones. La operación quedó consignada en una escritura del notario Franklin Fernández Torrentes, y el vendedor fue Johnny Castillo Bermúdez, quien también formaba parte de la misma sociedad.
Además, el 20 de junio de 2023, Fernández Torrentes habría constituido la sociedad Inversiones Melgar Sandoval S.R.L. junto con Melgar Sandoval y su hermano Byron Enrique Melgar Sandoval.
No obstante, la investigación señala que Byron Melgar no registraba ingreso al país en esa fecha y que la escritura notarial tampoco indicó que el acto se realizara fuera de Costa Rica o mediante poder.
Posteriormente, el 19 de febrero de 2024, Melgar Sandoval, como apoderado de Inversiones Melgar y Mora S.R.L., compró una finca en Alajuela por $223.860, en una operación formalizada también por el notario Fernández Torrentes, en la que se consignó que los fondos provenían de transferencias de la sociedad Lavodnas S.R.L.
El expediente también detalla maniobras relacionadas con la propiedad de una finca en Junquillal, Guanacaste, valorada en más de ₡180 millones, que presuntamente fue adquirida con dinero del narcotráfico y luego transferida entre varias sociedades para ocultar su origen y titularidad.
Inicialmente, la propiedad figuró a nombre de una sociedad presidida por Melgar Sandoval y, posteriormente, fue traspasada a Lavodnas Sociedad Civil por ₡1 millón, pese a su valor real.
Más adelante, en 2021, la finca fue nuevamente trasladada a la sociedad Junquillal Dreams S.R.L., mediante una escritura elaborada por Fernández Torrentes, en la que se consignó falsamente una venta por ₡1 millón a favor de una representante de la empresa que, según registros migratorios, no se encontraba en Costa Rica en ese momento.
Finalmente, tras allanamientos realizados en junio de 2025 con la primera parte de la Operación Venus, se efectuaron cambios en la administración de la sociedad propietaria del inmueble mediante renuncias y nuevos nombramientos de gerentes que —según la acusación— buscaban simular un cambio de control sobre la finca, aunque las autoridades sostienen que Melgar Sandoval continuaba siendo el verdadero propietario.