Funcionarios asesoraban a grupo narco para ganar licitaciones de obra pública
(CRHoy.com) El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinó que varios funcionarios públicos son sospechosos de asesorar a un grupo de narcotraficantes para ganar licitaciones de obra pública y de esta manera, legitimar capitales.
Este martes los agentes realizan 37 allanamientos, para desarticular a dicho grupo dedicado al tráfico de drogas, lavado de dinero y corrupción. Hay 27 personas detenidas, 14 de ellas trabajan en el sector público.
"Revela la mezcla de capital ilícito, la constitución de actividades dirigidas a lavar dinero y la participación de funcionarios públicos en esta trama", señaló Walter Espinoza, director del OIJ.
¿Cómo trabajaban?
La investigación inició tras 2 decomisos de droga bastante importantes que hubo en 2019 y 2020. Fue entonces cuando las autoridades lograron establecer que había una estructura criminal dirigida por un grupo de colombianos, mexicanos y costarricenses, liderado por 3 hombres de apellidos Camelo Méndez, Montaño Mosquera y López Cobo.
"Nos percatamos que tenían empresas fachadas, que tenían una alta disponibilidad de dinero en efectivo, que no tenía origen lícito conocido. Además, de que habían constituido empresas para participar en la licitación de obra pública y que para ese efecto, habían contactado a funcionarios para que les dieran facilidades en la adjudicación de las licitaciones", detalló Espinoza.
Según el jerarca, el dinero en efectivo "sucio, ilegítimo y de origen oscuro se mezcla con dinero bancarizado del Estado y eso le permite dar una apariencia de legalidad e insertarlo en el sistema financiero. Es un método de trabajo que les permite a ellos de manera absolutamente ilegal actuar conforme lo determina el requerimiento criminal".
Esta organización obtenía dinero en efectivo producto del tráfico de drogas, lo colocaba en el sistema financiero, lo bancarizaba para hacerlo parecer legal.
"Como los fondos que recibían era del propio Estado, el origen estaba absolutamente justificado. ¿Qué hacían los funcionarios públicos? Les avisaban cuándo eran las licitaciones, les indicaban los momentos, maneras y montos que debían licitar, les ayudaban a confeccionar las ofertas, les brindaban criterios jurídicos que los favorecían y les indicaban cuáles eran los proyectos y cuál era el presupuesto asignado", añadió el jefe de la policía judicial.
En un periodo de aproximadamente 8 meses, esta banda logró obtener 17 licitaciones por un monto cercano a los 700 millones de colones. Sin embargo, se cree que estén ligados a más contratos con el Estado.
Del total de los sospechosos, 14 trabajan en Acueductos y Alcantarillados (AyA) y uno en un banco estatal. Este último brindaba asesoría para bancarizar los fondos, cambiar dólares sin levantar sospechas y superar obstáculos antilavado de dinero que tienen las instituciones financieras.
Por si fuera poco, este grupo adquirió 22 bienes inmuebles y aproximadamente 30 vehículos de uso personal y de construcción. A través de testaferros diluían el origen de los fondos.
"Es un caso muy importante, porque tenemos la presencia de crimen organizado fuerte, tráfico de droga, corrupción de funcionarios y una actividad de lavado de dinero que mezcla dinero sucio con dinero del Estado y que le da una fachada de legalidad absolutamente impresionante", aseguró.
