Fiscalía no investiga supuesto esquema de lavado en Alunasa

(CRHoy.com) El supuesto esquema de legitimación de capitales bajo el cuál se cuestionó en Estados Unidos a la empresa de raíz venezolana Alunasa (Aluminios Nacionales S.A) no tuvo repercusión judicial en Costa Rica, pues la Fiscalía General confirmó que de momento, no existe ninguna investigación al respecto.

Según una publicación del medio ABC Internacional, Alunasa recibió miles de dólares provenientes de cárteles mexicanos, y escondidos en alimentos donados a Venezuela como parte del programa de caridad Clap.

Esa plata, en apariencia, ingresaba al sistema financiero costarricense a fin de que, posteriormente, se trasladara a cuentas en el extranjero a nombre del político venezolano Diosdado Cabello, quien es señalado por Estados Unidos como uno de los integrantes del cártel de narcotráfico Los Soles, de Venezuela. 

"La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, la Fiscalía Adjunta de Limón y la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales indicaron que no desarrollan ninguna investigación relacionada con los hechos expuestos en la publicación del medio ABC. En el caso del último despacho mencionado, este señaló que si en algún momento ingresa un requerimiento formal a la oficina por parte de una agencia federal, con algún indicio sustancioso, se podría dar apertura a una causa. Sin embargo, de ordenarse la investigación por legitimación de capitales o financiamiento al terrorismo, por disposición legal, no podría darse detalle alguno que ponga en riesgo el desarrollo del caso, así lo establece el artículo 61 de la Ley 8204", detalló el Ministerio Público.

Según el reportaje publicado el pasado fin de semana, Alunasa tendría una especie de bodega en Puerto Limón, sin embargo, no detallan en que lugar, por lo que dicha aseveración por ahora no está confirmada en territorio nacional.

En relación a la nota periodística existen algunos otros elementos cuyo contenido exponen de forma grave posibles debilidades en el sistema financiero costarricense, no obstante, se basan en el supuesto testimonio de un exfuncionario de Alunasa, cuyo nombre no fue expuesto y quien solamente se limita a decir que existían traslados de alimentos a Costa Rica desde México donde venía el dinero oculto.