Fiscalía concluye: Así le dieron de forma irregular más de $13 millones a JCB
Responsabilidad de desembolsos se la atribuyen a funcionarios bancarios
(CRHoy.com).- Funcionarios del Banco Popular habrían entregado de forma irregular más de $13 millones al importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, en 3 operaciones bancarias donde incluso se presentaron documentos de importación que, en realidad, correspondían al crédito solicitado en el Banco de Costa Rica.
Esa es una de las conclusiones de la acusación contra el importador de cemento chino presentada por la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República ante el Juzgado Penal de Hacienda y que está a la espera de que se fije una fecha para la realización del juicio.
Los acusados bancarios son de apellidos Arias Silesky, Gómez Barrantes, Thompson Camacho, Bogantes Brenes y Delgado Negrini; mientras que los acusados del grupo gerencial de las sociales de Bolaños Rojas, son su esposa de apellidos Suárez Aguiar, Rojas Segura y Cortés Zúñiga.
El primer desembolso se hizo el 18 de diciembre del 2015 y fue por un monto de $4.461.800,25. En esta primera operación, la Fiscalía explicó en su acusación que los empleados bancarios tenían pleno conocimiento de que el deudor no era solvente para soportar el crédito a 6 meses, y además nunca se analizó el plan de inversión y la factibilidad del negocio.
El segundo desembolso se realizó el 12 de julio del 2016, por un monto total de $4.456.516,20. La solicitud de este segundo crédito primero fue hecha, según estableció la Fiscalía, la esposa de Bolaños, y luego el importador de cemento reiteró la solicitud del préstamo.
Los fiscales determinaron que para este segundo crédito, en el oficio de aprobación, se insertó información falsa, ya que señalaron que la empresa deudora Inversiones e Inmobiliaria Grupo JCB S.A., tenía capacidad de pago suficiente, pero los funcionarios bancarios sabían que no era solvente para soportar el crédito a 6 meses.
Incluso, este dinero se habría usado, según el análisis de los movimientos de cuentas de Bolaños Rojas, en el pago del crédito que le había dado el Banco de Costa Rica. Era el primer pago de dicho préstamo.
Dentro de la prueba aduanera decomisada en los allanamientos realizados por el Ministerio Público, están documentos de "Declaración Única Aduanera", con los cuales pretendían acreditar el uso correcto del préstamo ante el Banco Popular pero en realidad eran los mismos que se aportaban al Banco de Costa Rica, con los que se justifica la línea de crédito otorgada a la empresa Sinocem.
Uno de los funcionarios, explica la Fiscalía en el documento, fue designado para hacer análisis de futuros desembolsos a realizar en esa línea de crédito, e incluso logró verificar que la situación financiera de Bolaños Rojas era insostenible y que no aportaba datos financieros de la empresa como para analizar la posibilidad de un futuro desembolso.
A mediados de enero del 2017, Bolaños Rojas incumplió con el pago al Banco Popular. A inicios de febrero se recalificó el nivel de capacidad del banco, pasando de 1 a 4, incrementado la categoría de riesgo a nivel D.
Sin embargo, el funcionario bancario proyectó un flujo de caja combinado de todas las empresas del Grupo JCB y poniendo como ingreso económico relevante ventas mensuales de 10 mil toneladas de cemento pero en el expediente no existen justificación o evidencia que apoye tales proyecciones, y aún más porque el dinero entregado no se usó para importar ni comercializar cemento.
Entre febrero del 2017 y el 26 de abril del 2017, los funcionarios bancarios emitieron una recomendación favorable de refinanciamiento y en la sesión 5-17 del 26 de abril del 2017 se aprobó el refinanciamiento por un monto total de $4.485.302.
La Unidad Especializada de la Fiscalía General determinó que desde el 24 de agosto del 2017 las empresas de Juan Carlos Bolaños incumplieron con el pago al Banco Popular.
CRHoy.com intentó obtener una posición de Bolaños Rojas; sin embargo, pese a que en un primer momento dijo que se le enviaran las preguntas al correo electrónico, luego cambió de parecer y señaló que no quería que se le mandara nada, ya que no iba a dar su posición.