Extranjero usó Costa Rica para operar red ilegal de apuestas, lavar dinero y evadir $4 millones
Apuestas deportivas
El estadounidense Jason Noah Feinman fue condenado a dos años de cárcel luego de admitir una operación en Costa Rica para administrar un negocio ilegal de apuestas, lavado de dinero y evasión de impuestos. El perjuicio económico es de $4 millones, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Apuestas ilegales
Según los documentos judiciales, la plataforma permitía que los clientes realizaran apuestas mediante sistemas administrados por Feinman, una práctica que infringía las leyes estatales y federales.
La investigación también determinó que el condenado lavó el dinero obtenido con esa actividad. Para hacerlo, cambiaba grandes cantidades de efectivo por cheques emitidos a su nombre o al de empresas bajo su control.
Entre el 18 de mayo de 2018 y el 2 de enero de 2024, Feinman entregó a uno de sus principales clientes más de $1,5 millones en efectivo y recibió, a cambio, 18 cheques por el mismo monto.
En total, las autoridades calcularon que intercambió entre $1,5 millones y $3,5 millones en efectivo por cheques.
Evadió impuestos sobre $4,2 millones
Además de operar el negocio ilegal, Feinman ocultó al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) los ingresos obtenidos entre 2018 y 2022.
El expediente judicial señala que, aunque ganó cerca de $1,8 millones durante 2020, declaró que no tenía ingresos gravables y evitó pagar impuestos ese año.
En total, evadió tributos sobre aproximadamente $4,2 millones.
Feinman se declaró culpable de un cargo de evasión fiscal, otro por operar un negocio ilegal de apuestas y uno más por lavado de dinero.
La División de Investigación Criminal del IRS y la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) desarrollaron la investigación que culminó en junio con la condenatoria.
El Departamento de Justicia indicó que el anuncio de la sentencia estuvo a cargo del fiscal general adjunto Colin McDonald, de la División de Fraude, y del primer fiscal auxiliar del Distrito Central de California, Bilal A. Essayli.
Intentaron matarlo en Escazú
En marzo de 2015, Feinman sobrevivió a un intento de homicidio en Escazú, cuando dos hombres que viajaban en motocicleta le dispararon en 14 ocasiones mientras salía del parqueo de una cafetería. El estadounidense recibió impactos en el cuello, el tórax, un brazo y ambas piernas, pero logró sobrevivir tras ser trasladado de emergencia a un centro médico.
La investigación del OIJ y la Fiscalía permitió identificar como responsables materiales a Steven Javier Calvo Sánchez y Ricardo Francisco Solís Méndez, como autores del atentado. Ambos fueron detenidos el mismo día del atentado en León XIII de Tibás.
En octubre de 2016, el Tribunal Penal de Pavas condenó a los dos a 12 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio. La sentencia se sustentó, entre otras pruebas, en el testimonio de Feinman, quien identificó a los atacantes.
Durante el debate, la Fiscalía logró demostrar que los condenados participaron directamente en la emboscada; sin embargo, el Tribunal aclaró que el proceso no analizó quién habría ordenado el crimen.
Atentado contra Jason Noah Feinman en Escazú.
Mencionado en Panama Papers
Feinman también figura en la base de datos de los Panama Papers, elaborada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Los registros lo identifican como accionista de la sociedad J & A Investments Holdings S.A., constituida en Seychelles, una jurisdicción considerada de baja tributación, entre setiembre de 2011 y enero de 2014. Además, los documentos lo vinculan con una dirección en Alto de las Palomas, Santa Ana, Costa Rica.
La base de datos del ICIJ aclara que la aparición de una persona o empresa en los Panama Papers no implica, por sí sola, que haya cometido un delito o una conducta indebida. El registro únicamente refleja vínculos con sociedades offshore obtenidos a partir de la filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, los cuales abarcan distintos periodos y jurisdicciones.
No obstante, hasta el momento las autoridades estadounidenses no han relacionado públicamente la sociedad mencionada en los Panama Papers con los delitos por los que fue sentenciado.
Segundo caso en un año
Hace apenas un año la Corte de Distrito Este de Nueva York condenó a 21 meses de prisión a un hombre de apellido Villani, líder de la mafia neoyorquina, por delitos de crimen organizado, lavado de dinero y apuestas deportiva ilegales por la operación de un sitio web de apuestas clandestinas en Costa Rica.
La actividad delictiva ocurrió entre el 2004 y el 2020, según el comunicado divulgado. El sujeto se había declarado culpable en enero del año.
"El negocio de apuestas, conocido como 'Rhino Sports', operaba desde principios de la década de 2000 y generó al menos $35 millones en ganancias ilícitas durante su operación. Como parte de la sentencia, el sujeto pagará $4 millones en concepto de decomiso", apunta el comunicado divulgado por la autoridad estadounidense.