En sobres de manila: Así fue como 1 solo sujeto habría sacado ₡3200 millones del BN

(CRHoy.com). Aprovechando un punto ciego en una cámara de vigilancia y a través de sobres de manila. Así fue como se habrían sustraído más de ₡3.200 millones de la bóveda del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).

Carlo Díaz, fiscal general del Ministerio Público, detalló que la persona de apellido Olivas, que habría robado el dinero de la entidad bancaria, sería el encargado del Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo.

Este funcionario, ante la omisión de otros colaboradores de la institución, se valió de un punto ciego de la cámara de vigilancia de la bóveda para tomar billetes y guardarlos en sobres de manila que, posteriormente, sacó de la sucursal bancaria.

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó que esta persona es la que se encarga de administrar las tulas de dinero (provenientes de  gran cantidad de empresas) y de las colas (fajos) de dinero provenientes de los cajeros bancarios.

"Ese dinero no se cierra, queda ahí en una caja fuerte bastante grande y no se generan los controles por parte de las otras personas que forman parte del mecanismo de control de dinero del BNCR. Hay involucrados custodios, contadores y supervisores. A nivel de sistema toda calza y todo coincide, pero a nivel físico el dinero sí falta", expuso Zúñiga.

Incluso, el funcionario reveló que a Olivas en los últimos 4 años no se le ha fiscalizado adecuadamente en la labor y deberán revisar si los presuntos delitos se remontan a años previos. Se presume que estuvo sustrayendo el dinero desde el 2019 y el OIJ y el Ministerio Público tienen prueba de que se dieron al menos 10 sustracciones.

La operación se denomina "Gallo Tapado" porque Olivas gastaba hasta 15 millones en jugar lotería y juegos de azar (tiempos, chances, lotería nacional, 3 monazos, entre otros).

Detalles de la operación:

• 11 allanamientos en Moravia, Guadalupe y sede central del BNCR.
• 9 personas investigadas.
• Presuntos delitos: Legitimación de capitales, facilitación de sustracción de dinero, incumplimiento de deberes entre otros
• 8 personas detenidas, quienes figuran como sospechosas de haber facilitado la sustracción de más de ₡3.200 millones. Todos funcionarios del banco.

Apellidos de imputados:

• Olivas (tesorero)
• Hernández (contador).
• Supervisor (sin identidad confirmada).
• Ramírez (custodio)
• Bolaños (seguridad externa)
• Herrera (directora jurídica).
• Hubo allanamiento en la Dirección jurídica del BNCR. No se va a detener a la directora jurídica de momento, pero sí está bajo investigación.
• Caso fue revelado el 23 de octubre por medios de prensa.
• La sustracción habría ocurrido el 3 de octubre.
• La Información que se filtra a la prensa el 23 de octubre y ese mismo día el BNCR interpone la denuncia, pero sin elementos de calidad.  La fiscalía reprochó este hecho.

"Logramos determinar picos en la contabilidad y a partir de esas situaciones sospechosas, mediante videos pudimos determinar cómo ocurrió parte de la sustracción de ese dinero", expuso Zúñiga.

Un funcionario encargado del centro institucional de procesamiento de efectivo, aprovechando un punto ciego en la cámara los introducía en sobres de manila

Hubo una omisión de todos los demás funcionarios, quienes no fiscalizaron.