Empresario buscado por Corte de Florida renuncia a dirección de compañía en Costa Rica

(CRHoy.com) Luis Lenín Maldonado Matute, director de la corporación de seguros AGP, establecida en Costa Rica desde el 2016, anunció este viernes que renunció a su puesto, luego de que se diera a conocer que figura como acusado por la presunta comisión de cuatro delitos en la Corte de Distrito Sur de Florida, Estados Unidos.

Según el Departamento de Estado de ese país, Maldonado nació en Ecuador, pero tiene residencia en Costa Rica, y contra él actualmente pesan cargos por supuestamente conspirar junto a dos hombres, para pagar sobornos, lavar dinero y violar la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero.

El caso fue dado a conocer por CRHoy.com este viernes, en el cual se reveló que Maldonado estableció la compañía en el país, misma que está avalada por la Superintendencia General de Seguros de Costa Rica (Sugese) con la licencia número SC-16-124, emitida en la resolución SGS-DES-O-0875-2016 del 27 de mayo del 2016, información que se puede ubicar en la propia página de la oficina del órgano de máxima desconcentración y adscrito al Banco Central de Costa Rica (BCCR).

La empresa también aparece debidamente inscrita ante el Instituto Nacional de Seguros (INS) bajo el código 660250, además se reitera que tiene la licencia de operación SC-16-124 y cédula jurídica 3-101-709025, así como los contactos de sus directivos y otros colaboradores de alto rango. Entre ellos destacan a Maldonado como director de la corredora.

 

A este economista se suma como acusado otro ecuatoriano que también reside en Costa Rica, el cual es señalado por la justicia estadounidense como parte de la organización acusada. Su nombre es Christian Patricio Pintado García, quien figura desde el 2019 como tesorero de la empresa aseguradora.

Junto a ellos, también es señalado Esteban Eduardo Merlo Hidalgo, ciudadano de Miami, que se entregó a las autoridades recientemente por la supuesta "participación en un esquema de soborno y lavado de dinero".

Seguirá involucrado en operaciones de la compañía

CRHoy.com intentó comunicarse con Maldonado desde este jueves, sin embargo, no recibimos respuesta hasta este viernes por medio de un comunicado de prensa enviado por medio de una agencia de comunicación.

"(…) debo señalar que para actuar en consecuencia con la severidad de un nombramiento como el que he recibido y aún sin conocer las razones que lo motivan, he decidido renunciar a mi condición de Director de la Corporación AGP y a la Presidencia y Representación Legal de AGP Correduría de Seguros, aunque seguiré involucrado en sus operaciones. Esta desvinculación como representante legal será por el tiempo que tome aclarar sin lugar a dudas la situación que se investiga en los Estados Unidos", reza la respuesta remitida por el extranjero.

En el documento, Maldonado asegura antes del pasado martes 19 de julio no conocía que tuviera algún proceso abierto en el estado de Florida.

"(…) debido a un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, me enteré por primera vez que había sido nombrado en un proceso judicial en Florida, EEUU. Previo a la publicación de este comunicado desconocía que existiera una denuncia, investigación o acusación en torno a mi pasado como especialista en seguros en Ecuador, mi país natal", mencionó.

A raíz de lo que ha conocido esta semana, asegura que ya solicitó la información básica para conocer los elementos del proceso judicial, con el fin de poder responder "de forma decidida y transparente, esperando que se siga el debido proceso y la situación se aclare como corresponde", por lo que indicó que al no conocer mucho sobre la causa preferirá omitir alguna posición adicional.

Sobre las operaciones de las empresas en las que está involucrado en Costa Rica, indicó que ninguna tiene relación con el caso que se está investigando por supuestos pagos de sobornos en Ecuador.

"(…) debo aclarar que la empresa Corporación AGP y sus firmas costarricenses AGP Correduría de Seguros, AGP Asistencias y AGP Affinity, de las cuales soy parte, no están vinculadas de forma alguna al proceso en el que se me ha señalado. De la información que se desprende del comunicado de prensa del Departamento de Justicia, el proceso judicial responde a un periodo previo a la existencia de la operación de Corporación AGP en Costa Rica y en la región", explicó.

Finalmente dio a conocer que vive en Costa Rica desde hace seis años y que está dispuesto a enfrentar la causa "para reiterar mi condición de persona honorable, profesional intachable y de residente responsable".

En la página web de AGP, Lenín Maldonado se presenta como director, y destaca como parte de su currículo que es economista con trayectoria de 20 años en la actividad aseguradora y reaseguradora en mercado latinoamericano y europeo.

La firma está domiciliada en Forum 1, Santa Ana, específicamente en el edificio A Piso 2.

Sobornos y lavado de dinero

El informe del Departamento de Estado señala que los tres hombres en apariencia conspiraron para pagar sobornos a funcionarios de las compañías estatales de Ecuador: Seguros Sucre S.A. y Seguros Rocafuerte S.A. para obtener y retener negocios para ellos mismos, una empresa intermediaria y clientes de reaseguros.

"La empresa intermediaria también habría recibido una parte de la comisión de corretaje obtenida de Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte y utilizó esos fondos, en parte, para realizar los pagos de sobornos. Como se alega además en la acusación, los co-conspiradores lavaron fondos relacionados con el esquema de soborno hacia y desde cuentas bancarias en Florida y usaron las ganancias para su beneficio personal", señala el reporte judicial.

Merlo, Pintado y Maldonado están acusados cada uno de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), una violación sustantiva de la FCPA, conspiración para cometer lavado de dinero, y cuatro cargos de participación en transacciones que involucran bienes derivados de actividades delictivas.

Si llegaran a ser declarados culpables, podrían enfrentar penas máximas de hasta 60 años de prisión.

"Merlo hizo su comparecencia inicial ante el tribunal esta tarde en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Pintado y Maldonado siguen prófugos", destacan.

Este caso está siendo investigado por la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y el FBI, conjuntamente bajo los auspicios del Equipo Financiero Ilícito Global. La Sección de Fraude es responsable de investigar y procesar los asuntos de la FCPA.