Ecuatoriano con negocios en Costa Rica fue liberado en Miami tras proceso por lavado de dinero, pero otro sigue en fuga

Uno está en libertad tras permanecer 10 meses en prisión y el otro continúa en fuga. Esa es la situación actual de dos ecuatorianos investigados por lavado de dinero en Miami, Estados Unidos, mientras mantenían negocios en Costa Rica.

Entre estos figuraba una corredora de seguros instalada legalmente en el país y bajo supervisión de la Superintendencia General de Seguros (Sugese) durante varios años.

Este medio dio a conocer este caso en el 2022. Hoy, cuatro años después, los extranjeros radicados en nuestro país enfrentan rumbos distintos.

El primero es Christian Patricio Pintado García, quien el año pasado fue entregado ante la Corte del Distrito Sur de Florida, luego de conocer que era requerido por el proceso penal abierto en Miami por presunto lavado de dinero.

Mientras tanto, Luis Lenin Maldonado Matute, el segundo acusado, permanece en fuga a cuatro años de haberse dado a conocer la causa en su contra.

En la formulación de cargos en Miami también se incluyó a Esteban Eduardo Merlo Hidalgo, ciudadano de Miami, condenado declararse culpable en este proceso. Lo hizo el 28 de marzo del 2023 en el Distrito Sur de Florida, por cuatro cargos relacionados con transacciones de bienes derivados de actividades criminales vinculadas con este plan.

De acuerdo con la acusación, Merlo, Pintado y Maldonado, por medio de Royalty Re, facilitaron pagos al presidente de Seguros Sucre, Juan Ribas, y a otros funcionarios de la aseguradora estatal de Ecuador, con el fin de garantizar que H.W. Wood y Tysers —corredores multinacionales de reaseguros— aseguraran importantes contratos de reaseguro para pólizas de Seguros Sucre.

"El esquema consistía presuntamente en conspirar para pagar sobornos a funcionarios de Seguros Sucre S.A. y Seguros Rocafuerte S.A. de Ecuador, con el objetivo de obtener y retener negocios para ellos mismos, una empresa intermediaria y clientes de reaseguro. Esta empresa intermediaria también habría recibido parte de la comisión de corretaje obtenida de ambas aseguradoras y utilizó dichos fondos, en parte, para realizar los pagos de sobornos. Además, los co-conspiradores lavaron fondos relacionados con el esquema hacia y desde cuentas bancarias en Florida, utilizando las ganancias para su beneficio personal", señala la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El expediente señala que, entre 2013 y 2018, Merlo y Maldonado "participaron a sabiendas en una conspiración para realizar transacciones monetarias, a través de instituciones financieras, por montos superiores a $10.000, provenientes de actividades ilegales específicas".

Según el documento, el 23 de marzo del 2017 Merlo recibió una transferencia por aproximadamente $87.488 desde una cuenta en Panamá a su cuenta en Florida, hecho que permitió rastrear parte del dinero investigado.

También se identificó que el 1 de diciembre del 2015, Pintado García realizó una transferencia aproximada de $76.000 desde una cuenta en Panamá hacia una cuenta en Suiza, a nombre de la compañía del expresidente de Seguros Sucre, Juan Ribas Domenech. Antes de eso, en agosto, efectuó otra transferencia por $199.988 y en setiembre otra por $30.000.

En 2017 se detectó el mismo patrón, con traslados hacia Panamá y España por montos que en conjunto alcanzaron casi $2 millones.

Inversiones en Costa Rica

Ambos ecuatorianos residían en Costa Rica y formaron parte de la junta directiva de la empresa AGP Correduría de Seguros S.A., instalada en el país desde 2016. Esta compañía cambió de nombre y ahora se denomina Nexo Correduría de Seguros NCS.

Sugese confirmó que operó con la licencia SC-16-124, emitida mediante la resolución SGS-DES-O-0875-2016 el 27 de mayo del 2016.

Tras conocerse el caso en publicaciones de CR Hoy en 2022, Maldonado anunció su renuncia a los cargos que ocupaba en la empresa, con el fin de atender su situación legal.

En su comunicación, afirmó que hasta el 19 de julio del 2022 desconocía la existencia de un proceso judicial en su contra en Florida.

En la página web de AGP, Maldonado se presentaba como director y destacaba su trayectoria de 20 años en el sector asegurador y reasegurador en América Latina y Europa.

¿Cómo quedó en libertad?

A mediados del 2025, Pintado García solicitó ante la Corte libertad supervisada. El Tribunal aceptó su petición tras el pago de una fianza, autorizando que regresara a Quito, Ecuador, junto a su familia en condición de deportado.

En su escrito expresó profundo arrepentimiento y afirmó haber pedido disculpas a sus allegados "con lágrimas en los ojos".

El ecuatoriano, residente en Costa Rica, expuso además que había permanecido cientos de días en prisión en San Sebastián, a la que llamó "la jaula humana", y alegó que compartió espacio con delincuentes violentos en centros penitenciarios de Costa Rica y en Miami, Estados Unidos.

Con estos argumentos y haciendo referencia a la afectación familiar por su encierro, el juez aprobó su deportación en libertad hacia su país natal.