Dos Pinos demanda y busca quién los denunció por supuesta evasión
Tributación mantiene proceso de fiscalización que inició en junio del 2017
Imagen ilustrativa. Productos Dos Pinos.
La Cooperativa Dos Pinos demandó y busca identificar a la persona que denunció una supuesta evasión fiscal investigada por el Ministerio de Hacienda desde mediados del 2017.
La entidad interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Adjunta de Alajuela por divulgación de secretos y el "uso inadecuado de información sensible, divulgada sin autorización".
Así consta en una circular enviada a los asociados de la cooperativa, luego de que CRHoy.com publicara el 10 de noviembre del 2017 una nota titulada: "Tributación analiza denuncia contra la Dos Pinos por supuesta evasión de impuestos".
Desde entonces, el Consejo de Administración de Dos Pinos decidió contratar a un abogado penalista que analizara los hechos y valorara la posibilidad de establecer un proceso penal contra las personas que denunciaron las supuestas irregularidades.
La Dirección General de Tributación confirmó a este medio que la investigación contra la cooperativa todavía se mantiene en trámite por lo que no podían dar detalles del avance.
"En atención a su consulta, nos indican de la Dirección General de Tributación que por encontrarse en proceso de fiscalización, no es posible suministrar la información solicitada", detalló la entidad por medio del Departamento de Prensa.
¿Denuncia con información confidencial?
CRHoy.com tuvo acceso a la denuncia anónima contra la Cooperativa y en ella se señalan presuntas irregularidades con el pago de los salarios de al menos 10 puestos de alta gerencia entre octubre del 2014 y noviembre del 2015.
Al parecer, los jerarcas habrían recibido parte del salario en cuentas en el extranjero, luego de que firmas tributarias recomendaran aplicar el modelo de pago que compensaría a los colaboradores que trabajaban en la expansión fuera de Costa Rica.
El caso investigado inició en el 2014 cuando el Consejo de Administración aprobó el modelo de pago en el extranjero. Al parecer, el acuerdo fue declarado confidencial y se decidió despedir a los funcionarios de alta gerencia y volverlos a contratar con el nuevo modelo sugerido por las firmas especialistas en escudos fiscales.
No obstante, este modelo recibió críticas del Comité de vigilancia de la Dos Pinos – órgano de vigilancia interna – y de los asociados que presionaron para que el modelo dejara de aplicarse.
Acta polémica
El Comité de Vigilancia expresó su descontento en el acta de la sesión extraordinaria número 229 del 2015. Allí criticó el modelo ya que "podría provocar graves contingencias legales". En la sesión se tomaron serios acuerdos entre los que se citan:
"Este Comité considera que el mecanismo o esquema de remuneración para los ejecutivos de alto nivel de la empresa no debió de establecerse ni debe seguirse aplicando, al ser el mismo contrario al orden jurídico en materia laboral, tributaria y comercial".
"De mantenerse un esquema de remuneración como el que puso a regir el Consejo de Administración y la Gerencia General, produce graves y severas contingencias legales y patrimoniales, en el orden tributario y el pago de las cuotas obrero patronales".
"Existe un eminente riesgo de imagen pública para la Cooperativa si trascendiera y se llegare a conocer el sistema que podría considerarse espurio es ilegal que se ha establecido administrativamente"
Recomendamos que se proceda de inmediato a dejar de aplicar el esquema de remuneración vigente desde octubre 2014, se cuantifique lo dejado de pagar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y autoridades de Hacienda.
En noviembre del 2017, Carlos Vargas, director de Tributación, fue claro en señalar que –en términos generales- si el origen de la renta es de fuente costarricense, independientemente del lugar en que se realice el pago, deben someterse a la normativa tributaria nacional. No obstante, las autoridades no se refirieron al caso en específico.
Denuncia penal
La Fiscalía Adjunta de Alajuela confirmó que como sospechosos de un presunto delito de divulgación de secretos figuran una mujer y 2 hombres de apellidos Alfaro, Robert, y Salas.
Precisamente estas personas formaban parte del Comité de Vigilancia y habrían hecho las advertencias a la Administración de supuestas irregularidades.
En julio del 2018, Dos Pinos envió una circular a los asociados en donde el Consejo de Administración y la Gerencia en donde señalaron que interponían la denuncia, pues estaban obligados a defender la Cooperativa y determinar quién interpuso las denuncias anónimas.
"Es importante crear conciencia de que la información sensible y confidencial de la Cooperativa, tal y como su información estratégica, debe ser estrictamente protegida como activo intangible y valioso que es", señala uno de los puntos del texto.
En noviembre anterior, Dos Pinos le indicó a este medio que el modelo estaba apegado a la ley, pues "se llevó a cabo este proceso de manera transparente, consensuada y cumpliendo con el marco legal (laboral y tributario) costarricense y el de los otros países donde opera".