Detienen a tres sospechosos de cometer millonario fraude contra banco privado
Timo ascendería hasta los 7 millones de dólares.
Imagen con fines ilustrativos.
Agentes de la Sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lograron dar con tres personas sospechosas de cometer un millonario timo en contra de una entidad bancaria privada.
Las autoridades lograron capturar a tres personas que en apariencia estarían relacionadas con este delito, mismo con el que habrían logrado conseguir hasta $7 millones.
Según dio a conocer el director del OIJ, Randall Zúñiga, este millonario fraude lo habrían conseguido de dos maneras distintas.
En apariencia, una de las modalidades para conseguir el dinero sería efectuando rebajas económicas por supuestos préstamos, acción que al parecer la hacían haciéndose pasar por el banco.
Mientras que la otra forma en la que lograban hacer el timo era por medio de un fidecomiso por parte de un banco hacia una cooperativa.
"Se trata sobre personas que habían referido que les estaban rebajando dinero del salario producto de un préstamo fantasma, un préstamo inexistente, y versa sobre un fidecomiso que realiza un banco a una cooperativa y posteriormente esta cooperativa lo que hace es vender esos créditos que tiene a otra cooperativa y esta cooperativa es donde ya se refleja que no hay una prestación ilegal de dinero, sino que más bien se trata de un fraude", detalló el jerarca.
Los esfuerzos realizados por el OIJ les permitió dar con tres personas que estarían vinculadas con este delito, pero el trabajo no se detiene ahí, debido a que siete personas más estarían vinculadas con este delito.
Entre quienes fueron aprehendidos la mañana de este jueves se encuentra el aparente cabecilla de este grupo criminal, según detallaron, sería un hombre de 52 años oriundo de Santo Domingo de Heredia.