Desarticulan banda por contrabando de cigarros y lavado de dinero
Allanamientos se realizan en varios puntos del país.
Imagen ilustrativa. Archivo CRH
Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan 12 allanamientos, con el fin de desarticular una banda ligada al contrabando agravado y la legitimación de capitales.
El operativo lo realizan los agentes destacados en la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada en Cartago, Heredia, Alajuela, Golfito y San Carlos. Se ha detenido ocho personas y se está en el proceso de revisión de los sitios allanados.
La investigación inició hace varios meses, cuando oficiales de la Policía de Control Fiscal detuvieron un vehículo en Río Claro de Golfito. En él viajaban dos panameños, quienes trasladaban varios electrodomésticos como carga legal.
Tras hacer la revisión, las autoridades ubicaron gran cantidad de mercancía de contrabando correspondiente a cajetillas de cigarrillos, las cuales no se encontraban descritas en la declaración de importación. Luego de una valoración, se determinó una afectación al fisco de aproximadamente 700 mil dólares.
De esta manera, inició una investigación y se determinó que existía una organización criminal, estructurada.
Las operaciones del grupo criminal al parecer se desarrollan en varias zonas de nuestro país, como Cartago, Heredia, Alajuela y Florencia de San Carlos, en donde amparados en la conformación de sociedades anónimas, detallan negocios lícitos como servicios de transportes, comercio de bienes y actualmente la distribución de parafina, para maquillar las ganancias obtenidas de la actividad ilícita del contrabando.
Una vez finalizados los allanamientos, las personas detenidas quedarán con un informe a las órdenes del Ministerio Público, para que se les determine su situación jurídica.