Castillo Country Club: agentes y fiscales decomisan documentos en 11 oficinas
Los funcionarios realizan diligencias desde las 9.30 a.m. como parte de una investigación que se abrió este año, luego de que la actual junta directiva denunciara presuntos actos irregulares en apariencia cometidos antes de tomar posesión.
Los agentes ingresaron, entre otros sitios, a las oficinas de Contabilidad, Auditoría, Secretaría de Juntas, Tribunal Disciplinario y Secretaría de Administración.
Host Zambrana, presidente de la junta directiva, confirmó que fue por medio de tres auditorías forenses que se encontró algunos hechos sospechosos.
Tras la denuncia, la Fiscalía Adjunta de Heredia asignó el expediente 24-000737-0059-PE en el cual se indaga la posible comisión de administración fraudulenta, el caso se maneja contra ignorado.
Los funcionarios judiciales llegaron cerca de las 9.30 a.m. e indicaron que para poder ejecutar la diligencia, resguardar la integridad de los presentes y la prueba que pretenden recolectar, todas las personas que estaban en los diferentes espacios del club debían salir.
El caso fue dado a conocer por CRHoy.com en febrero con varios reportajes sobre los posibles delitos que estaban bajo la lupa.
Según el expediente judicial, se detectó un presunto crecimiento de capital que superaba los 1.000 millones de colones, así como otros elementos que levantaron sospechas sobre el manejo de los fondos aportados por los accionistas y societarios.
Esas aparentes irregularidades fueron conocidas por los socios en una de las últimas asambleas, los cuales revelaron inconsistencias en muchos de los elementos evaluados, razón por la cual los directivos tomaron la decisión de presentarse con la prueba ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
También se analiza el supuesto traspaso de acciones con firmas falsas, el presunto pago de sobreprecio en varias obras como 4 ranchos, remodelación de la piscina y áreas recreativas aledañas, trabajos en el bar El Fortín y la actividad Castillo Fest del Castillo Country Club.
A esto también se suma la causa 24-000146-0369-PE, en la que se investiga un delito de falsificación de documento, en contra de una persona apellidada Mora Umaña.