Caso Yanber: Fiscalía está a la espera de informe final del OIJ
Un año después de allanamientos, investigación está en la recta final
La fiscalía solo espera el dictamen final del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para tomar una decisión con el caso de la empresa Yanber.
Esta compañía fue denunciada por una supuesta estafa contra más de 15 entidades financieras. Se presume que Yanber obtuvo $37 millones de dólares por medio de préstamos y en menos de un año se declararon en quiebra.
La Fiscala General, Emilia Navas informó que la investigación se encuentra en una etapa final y solo falta por incorporar el análisis de especialistas del OIJ.
"Es una investigación muy compleja que está muy avanzada. Estamos esperando el dictamen final de la sección de delitos económicos del OIJ. Don Walter Espinoza y el grupo de auditores están trabajando muy fuerte para poder darnos el dictamen final y cuando llegue tendremos un insumo más para tomar una decisión", expresó Navas.
Los imputados
Al dueño de la empresa y a 4 exgerentes se les investiga por el presunto delito de estafa. Las autoridades investigan si hubo algún informe financiero alterado que le permitiera a la compañía obtener algún tipo de crédito.
Además, se investigan presuntas simulaciones de exportaciones que habrían beneficiado para asegurarse los millonarios préstamos.
Los imputados son de apellidos Yankelewitz, Soto, Paniagua y Sandí. El 14 de febrero del 2018, las autoridades judiciales hicieron una serie de allanamientos por este caso.
Los informes
En 2014, Yanber obtuvo créditos hasta por $37 millones de dólares. Además se han estimado presuntas exportaciones alteradas por $29 millones de dólares.
El auditor de la empresa de apellido apellido Artavia, informó bajo juramento en la Asamblea Legislativa que por medio de una empresa en Panamá se llevaba una cuenta por cobrar de una venta que no se dio. Además, los estados financieros tendrían supuestas inconsistencias desde 2010.
En febrero del 2018, se dio a conocer que un analista de la sección de Delitos Económicos del OIJ determinó que los estados financieros que se presentaron ante los bancos eran falsos.
Extraña quiebra
7 meses después de obtener $37 millones de dólares en créditos, Yanber acudió a las vías judiciales en busca de un convenio preventivo ante el Juzgado Concursal. Esto le permitiría a la entidad suspender los pagos de los créditos y llegar a un arreglo antes de declararse en quiebra. Esto alarmó a las entidades financieras que le otorgaron los créditos.
Así fue como en el segundo semestre del 2016 diferentes entidades financieras presentaron denuncias en el Ministerio Público. Estas fueron las denuncias:
- El 13 de julio del 2016, el Banco Nacional denuncia ser víctima de estafa por $6 millones y ¢2172 millones de colones.
- El 14 de setiembre del 2016, Cofín S.A., que representa 14 empresas privadas, denunció a la compañía por una afectación que no trascendió.
- El 20 de setiembre del 2016, el Banco de Costa Rica denunció una afectación de más de ¢6900 millones de colones.
- El 21 de diciembre del 2016, el Banco Agrícola de Cartago denunció una supuesta estafa por ¢1120 millones de colones.