Caso Transbordo: Desarticulan red de primos que exportó droga a Bélgica y lavó dinero en Limón

La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, en coordinación con la Fiscalía Adjunta de Limón, dirigió y coordinó cuatro allanamientos que se ejecutan desde las 6:00 a.m. de este miércoles, para desarticular a una organización encabezada por tres primos, dedicada a exportar droga a Europa desde Limón.

Durante la investigación, las autoridades determinaron que cinco personas integraban el grupo criminal. Además, establecieron que los sospechosos lavaron el dinero proveniente de esa actividad ilícita mediante la compra de propiedades con el uso de testaferros; es decir, personas que prestaban sus nombres para inscribir bienes a su favor.

Este caso forma parte de una investigación previa de la Policía de Control de Drogas (PCD), denominada caso Anonas, que se sigue desde 2023.

En ese expediente, las autoridades detuvieron ese mismo año a Alberto Jesús Calvo Solano, quien utilizaba su puesto como conductor de tráiler para ejecutar el plan criminal de envío de paquetes en contenedores con destino, principalmente, a Bélgica.

Uso de predio en Limón

Según la investigación, el sospechoso empleaba un vehículo de carga para el trasbordo de droga. Sin autorización previa, cambiaba la ruta para trasladar el camión al predio REINSA, en Limón, sobre la ruta 32, donde desarrollaban parte de la operación.

En ese sitio contaba con la colaboración de los hermanos Juan Carlos Artavia Hormel y Juan Claudio Artavia Hormel, quienes se encargaban de introducir los paquetes de cocaína en el camión que luego se dirigía a APM Terminals, en Moín.

Durante las operaciones también recibieron apoyo de su primo Max Esteban Chavarría Hormel y de otras personas aún no identificadas para el trasiego.

Caso Anonas

Calvo Solano fue detenido por la PCD hace casi tres años, tras vincularlo con el intento de enviar más de dos toneladas de cocaína a Bélgica.

La Policía decomisó el cargamento en el puerto y, semanas después, arrestó a Calvo durante un allanamiento en su vivienda en Zent de Matina.

Esa diligencia del 5 de noviembre del 2023 permitió a las autoridades recopilar más evidencia, con la cual vincularon a las personas que pretenden detener este miércoles.

Primos usaban testaferros para lavar

En cuanto al esquema para legitimar capitales, los primos recurrieron a sus parejas sentimentales y a otros familiares, quienes gestionaban inversiones en bienes inmuebles, principalmente.

"(…) durante la investigación se notó que los encartados de la presente causa, han demostrado un crecimiento económico exponencial, específicamente, en la adquisición de bienes que, según los estudios económicos realizados, no se generan de la actividad lícita que refieren tener.

Con ocasión a lo anterior la Sección de Legitimación de Capitales determinó que el grupo criminal utilizan la figura del testaferro para la adquisición de bienes los cuales disfrutan producto de la actividad ilícita desarrollada."