Caso Scott y Patey: los nexos y movimientos narco que rastreó el OIJ en investigación frenada por exfiscal
Existían múltiples indicios policiales pero se paralizó la investigación por prácticamente 4 años
Las causas contra David Patey y Michael Brannon fueron desestimadas y no se les comprobó ningún delito.
(CRHoy.com) Una serie de conexiones, movimientos, llamadas telefónicas y el trasiego de millones de dólares, puso a 2 empresarios identificados como Scott Brannon y David Patey en medio de una investigación por los presuntos delitos de narcotráfico y legitimación de capitales.
El Ministerio Público pidió la desestimación de al menos 4 causas investigadas, sin embargo, determinó que los sujetos "estaban policialmente vinculados a una estructura criminal debidamente conformada".
En la solicitud de desestimación presentada por la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales se detallan una serie de indicios que colocan a los empresarios en el radar de las autoridades en medio de supuestas actividades irregulares en la importación de cemento chino, un equipo de fútbol y en una empresa de autos.
No obstante, en el año 2016 -cuando Jorge Chavarría estaba a cargo del Ministerio Público- se frenó la investigación y según la Fiscalía esto provocó que no se lograra concretar un resultado certero.
"Se logró determinar que la inactividad de los expedientes, previo a la disposición de la jerarca del Ministerio Público, afectó de manera irremediable la investigación".
"Incluso, a pesar de que los imputados estaban policialmente vinculados a una estructura criminal debidamente conformada, no se logró la materialización de los indicios debido al transcurso del tiempo y al cese de la investigación de forma prematura", señaló la Fiscalía.
Imagen con fines ilustrativos/Archivo CRH
¿Cuáles fueron los rastros, conexiones y movimientos a los que tuvo acceso el OIJ?
En la solicitud de desestimación de la causa 13-000063-0618-PE presentada por la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales se detalla una relación de hechos investigados por el OIJ que se describen a continuación:
Poderoso grupo en África Mía
El 3 de junio del 2015 el OIJ informó de la existencia de "una organización internacional que trasiega droga proveniente de Colombia hacia EEUU". Tiene centro de operaciones una propiedad en Bejuco de Nandayure, Guanacaste.
Por información confidencial se señala que el grupo movilizaría $25 millones dólares en efectivo, empacados en sacos especiales y serían lanzados por aire. Además, se señaló que llegarían 4 mil kilos de cocaína.
Para las operaciones se usaría un helicóptero con matrícula nicaragüense hasta una finca denominada África Mía y se indica que el grupo criminal contaba con apoyo de algunos oficiales de Fuerza Pública y del OIJ.
Informe revela coordinaciones
El informe OPO/046-OPO/UAC/ART-2015 de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identifica al menos a seis sujetos que supuestamente intentaban recibir droga y dinero. Presuntamente estaban a cargo de Patey.
Además expresa la participación de abogados penalistas como asesores del grupo, así como una llamada de 19 minutos entre Patey y la oficina del OIJ de Liberia. Los hechos anteriores sucedieron entre el 20 y el 28 de mayo del 2015.
Presencia de rusos
El 21 de enero del 2016 se emitió el informe 011-INF/IPOL-2016 sobre la interceptación de servicios telefónicos. Se indica que en la organización hay sujetos de nacionalidad rusa que viven en Cartago y más comunicaciones entre Patey y el OIJ de Liberia "que hace sospechar la participación de algún oficial".
Las autoridades documentaron una serie de eventos por medio de seguimientos en los que se determinaron intercambios de dinero y droga. Además se identificó plenamente a miembros del grupo y las autoridades señalaron que las informaciones confidenciales "tienen un alto grado de probabilidad".
El comandante Scott
A partir de mayo del 2016 se hicieron intervenciones telefónicas en los que se identifica por primera vez a un hombre como "Scott". Posteriormente, en la investigación se determina que presuntamente a él le llegan los dineros en efectivo y los hace circular en negocios legales.
Llamadas telefónicas detallaron como él, con la colaboración de frenteadores que prestan sus nombres y cuentas bancarias, colocaba los dineros en negocios legales que "les sirven de mamparas". Scott es catalogado como la cabeza del grupo y los demás responden a sus órdenes.
Patey llamó 335 veces a Scott, pero no hubo ni una sola llamada de vuelta. A él se le describió como la mano derecha del cabecilla.
En un análisis de las sociedades se determinó que Patey participaba en 42 sociedades anónimas, otro imputado de apellido Arroyo en 24 y Scott aparecía en 26 juntas directivas.
Participan funcionarios judiciales y políticos
En el documento de la desestimación también se señala el informe 11-INF/IPOL, el cual revela la participación de funcionarios judiciales con alto grado jerárquico dentro de la institución y de contadores que asesoran financieramente al grupo.
Se destacan llamadas en las que se mencionan políticos de alto nivel con influencias sobre funcionarios públicos que asesoraron al grupo.
"Estos funcionarios son de alto nivel e incluso con puestos y posiciones de alto mando y poder dentro de las instituciones", señala la ampliación del informe con fecha del 29 de agosto del 2016.
Fuertes hallazgos
- Las autoridades también estudiaron la múltiple diversificación de las actividades comerciales de los hombres investigados durante el periodo de estudio. Mediante las llamadas telefónicas aparentemente se determinó que:
- Patey realiza préstamos sin cobrar intereses con tal de lavar activos con el permiso de Scott. Los dineros llegaban desde Estados Unidos.
- A la DEA se le consultó por un perfil de Scott, pero nunca hubo respuesta al OIJ.
- Se denota la relación con altos funcionarios judiciales, profesionales en derecho y contadores.
- Se determina la utilización de pistas de aterrizaje en Guanacaste y la búsqueda de pistas clandestinas.
- Por medio de mensajes de texto, Patey señala que puede estar intervenido telefónicamente y que le avisaron de posibles allanamientos de las autoridades judiciales.
Cemento, autos y fútbol
En otro apartado la investigación describe indicios sobre la vinculación de esta organización con la importación de cemento chino, África Mía, el equipo de fútbol Club Sport Herediano y una empresa de autos.
"No tenían buen estado financiero y con la inyección de este capital ilícito aumentan sus ingresos notablemente, realizan nuevos proyectos y actividades. Todo es se refleja en las intervenciones telefónicas", detallan los análisis judiciales.
Se dieron cuenta
En los informes de las autoridades judiciales se señala que como un obstáculo enorme para la investigación penal es que se tiene acreditado, que todos los sospechosos saben que están siendo investigados y por ende empezaron a ser cuidadosos con llamadas telefónicas, reuniones y contactos personales.
De igual manera, el informe concluye que "pese a tener claro que esa organización delincuencial ha logrado obtener gran capital producto de actividades ilícitas, no se ha podido establecer de manera certera el delito precedente", por lo que no se materializaron los múltiples indicios policiales.
Luego de estas diligencias, la investigación se abrió en el año 2018 por solicitud de la Fiscalía General y se elaboraron reveladores informes que tampoco fueron suficientes y no hubo más remedio que solicitar la desestimación.