Caso Fénix por supuesto lavado narco está en audiencia preliminar tras embrollo con jueces
Patrimonio ilícito de banda asciende a los $17 millones
El caso Fénix, en el cual se encausó a un supuesto grupo criminal conformado por 23 personas dedicado presuntamente a lavar dinero producto del narcotráfico, está en audiencia preliminar: fase en la que se definirá si se eleva a juicio o no.
Este viernes se llevó a cabo el segundo día de audiencias, en los cuales la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial lee los hechos que conforman la acusación. El trámite inició el pasado lunes, pero se suspendió martes, miércoles y viernes debido a choques con la agenda de los abogados defensores.
El proceso inició luego de una serie de embrollos con los nombramientos de jueces para analizar el expediente judicial. Inicialmente, la Jurisdicción Especializada contra Crimen Organizado (JEDO) era la encargada de tramitar el expediente judicial.
No obstante, la carencia de jueces titulares y suplentes en esta jurisdicción, así como la imposibilidad de designar un juzgador que no haya conocido el caso, provocaron que "Fénix" regresara al Juzgado Tribunal de Pérez Zeledón, cerca de donde originalmente ocurrieron los presuntos delitos.
Esto por cuanto el juez encargado del análisis preliminar de la acusación y las pruebas, se hizo a un lado y se excusó de conocer el caso, debido a que fue defensor público de un sospechoso en una causa penal que se está utilizando como hecho precedente a la investigación por tráfico de drogas.
La Jurisdicción intentó trasladar el tema a otros tres jueces. Sin embargo, ya todos han hecho trámites y no podían asumir la audiencia preliminar. El caso volvió a las manos del primer juez, quien se había apartado.
Los abogados presentaron recusación, una actividad procesal defectuosa y un recurso de revocatoria, para evitar que se continuara el trámite, y exigiendo que al no tener jueces imparciales, entonces se asigne a un juez de los tribunales penales ordinarios para que se haga cargo.
Entonces, el Juzgado JEDO dio la razón a los abogados defensores y tomó la decisión de devolver el caso Fénix a Pérez Zeledón. Sin embargo, por órdenes superiores el trámite regresó a la Jurisdicción Especializada, a las manos del mismo juez que se había apartado.
Así lo confirmó Andy Jack Sánchez, abogado del principal sospechoso.
Ya iniciamos, empezó el lunes. Por parte de las defensas no planteamos nada, porque consideramos que es peder tiempo en este momento. La audiencia se ha desarrollado normal y sigue la Fiscalía en la lectura de los hechos de la acusación, señaló.
Más prisión preventiva
Este viernes, el Poder Judicial confirmó que José Giovanni Segura Angulo, supuesto cabecilla del grupo criminal dedicado a lavar dinero producto del narcotráfico y dos personas apellidos Garro y Núñez más imputadas en el Caso Fénix, deberán descontar tres meses más en prisión preventiva, tras una decisión del Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO).
De acuerdo con la acusación, desde el 2015 hasta febrero del 2022, la organización criminal liderada por el hombre de apellidos Segura Angulo, se habría dedicado a adquirir bienes de interés económico y a invertir en negocios de apariencia legal con dineros del narcotráfico, para legitimar las ganancias ilícitas.
Los imputados son sospechosos de formar parte de una estructura asentada en Pérez Zeledón que se dedicaba al lavado de dinero por medio de diversos negocios, entre ellos una ganadería, venta de llantas, lubricentros, verdulerías, bares y restaurantes.
Se presume que el modelo operativo del grupo le permitía adquirir y usar diversas sociedades comerciales para intentar ocultar el origen ilícito de las ganancias económicas obtenidas producto del tráfico de drogas.
La detención ocurrió el pasado 12 de abril del 2022, cuando fueron extraditados desde Panamá tras un operativo en Chiriquí. Los principales implicados ya había evadido a la policía en febrero cuando allanaron sus propiedades en Pérez Zeledón, tras un operativo de la sección de legitimación de capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Las diligencias permitieron el decomiso de más de ₡44 millones y tres vehículos: Volkswagen Amarok, Hyundai Veloster y un Mercedes Benz. Además, se dio a conocer que los sospechosos se encontraban buscando la forma de llevarse parte del dinero a paraísos fiscales para evadir impuestos y no levantar sospechas de actividades ilícitas.
Según la prueba obtenida, aparentemente el patrimonio ilícito de banda asciende a los $17 millones. El caso corresponde al expediente 19-000082-1322-PE.
La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial ha manejado el Caso Fénix, en el cual figuran como acusados profesionales en derecho y ciencias económicas, así como funcionarios bancarios y municipales de Pérez Zeledón.
Se acusa de legitimación de capitales al menos a 23 personas, detalladas a continuación por FAPTA:
- Segura Angulo
- Garro Núñez
- Núñez Jiménez
- Arias Campos
- El Halabi
- Calderón Ulloa
- Barrantes Fallas
- Rojas Robles
- Chacón Vargas
- Fallas Cedeño
- Granados Ulloa
- Soto Riggioni
- Navarro Mora
- Chacón Vargas
- Segura Angulo
- Arguedas Segura
- Rojas Rodríguez
- Osorno Rivera
- Jiménez Chacón
- Jiménez Chacón (hermana del anterior)
- Ceciliano Vargas
- Quesada Beita
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Chacón Trejos