Caso “Aldesa” irá a audiencia preliminar en julio
23 figuran como imputados
El "caso Aldesa", en el cual figuran 23 personas sospechosas de cometer supuestas estafas ocurridas en la empresa con negocios financieros, será sometido a audiencia preliminar durante julio.
El Juzgado Penal del II Circuito Judicial ya fijó la fecha para la audiencia privada, de la causa que se tramita bajo el número de expediente 19-000157-1220-PE.
Ya la Fiscalía había presentado la acusación contra los imputados desde noviembre del 2023, luego de concluir con las investigaciones y las indagatorias.
La causa es altamente compleja y cuenta con casi 10 mil folios entre el legajo principal, las pruebas aportadas por los inversionistas y la denuncia.
Aldesa era una compañía dedicada a los negocios financieros y bursátiles, conformadas un grupo financiero regulado por la Superintendencia de Valores y una corporación de inversiones, que no estaba regulada.
En marzo de 2019, Aldesa anunció que enfrentaba un problema de liquidez en su Corporación de Inversiones y solicitó intervención judicial.
También anunció el cierre de su puesto de bolsa. Esto significó una suspensión de pagos, la cual se solicita por 3 años y a menores tasas de interés, hecho que afectó desde entonces a los inversionistas.
El 9 de abril del 2021, CRHoy.com reveló que el caso Aldesa tenía en ese momento saturado el Juzgado Concursal, ya que a inicios de marzo de ese año mantenía pendiente de resolución más de 600 escritos presentados por diferentes actores que se han presentado al proceso.
Para ese momento existían 306 partes apersonadas al proceso. Como imputados aparecen varios corredores de bolsa y/o asesores de inversiones, así como altos empleados de la empresa.
Por este caso se han realizado unos 12 allanamientos, así como la incautación de 152 cajas y bolsas, así como 83 dispositivos electrónicos, revisión de la totalidad de la prueba documental y análisis de los documentos y prueba digital.
Adicionalmente, se dio la revisión de correos a 6 funcionarios de Aldesa con un aproximado por cada 30.000 correos, entrevistas a 11 testigos, más de 20 solicitudes de levantamiento de secreto.