BCR entregó de forma inusual, documentos del cementazo protegidos por secreto bancario a Francisco Dall’Anese

(CRHoy.com) En un procedimiento inusual y paralelo a las autoridades judiciales, una exjefa del Banco de Costa Rica (BCR) entregó copias de documentación confidencial protegida por el secreto bancario y destinó recursos y personal de la entidad para "explicar" las investigaciones internas sobre el caso del cemento chino al exfiscal general  Francisco Dall'Anese Ruiz tras los allanamientos del 3 de noviembre del 2017.

Los hechos fueron confirmados por un testigo al Ministerio Público el pasado 23 de noviembre en una declaración de la cual CRHoy.com tiene copia. Además este medio lo reconfirmó en entrevistas separadas con el propio Dall'Anese y con el exgerente interino del BCR, Eduardo Ramírez Castro.

La coordinación para que el exfiscal ingresara a una sala de reuniones de acceso restringido en el sótano del BCR a recibir la "explicación", para que obtuviera fotocopias con información protegida por el secreto bancario e incluso para que lo visitaran en su oficina personal tres funcionarios bancarios -fuera de horario laboral- la hizo la exjefa de la Oficina de Investigaciones Técnicas del BCR, Monserrat Alfaro Valenciano.

Para ese momento, Alfaro había contratado a Dall'Anese para que la defendiera penalmente, ya que había sido acusada de los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias en una millonaria estafa de la que fue víctima la familia Muñoz & Nanne. Tras el allanamiento, el exfiscal se convirtió en el abogado de los exgerentes del BCR Leonardo Acuña y Andrés Víquez, quienes quedaron arrestados y descontando prisión preventiva.

Según la versión del testigo, se trató de un procedimiento irregular y que solo se dio con el exfiscal Dall'Anese, pero este asegura que el BCR le entregó documentación protegida por el secreto bancario a todos los abogados de los 6 jerarcas que fueron arrestados ese día. Dall'Anese insiste en que eso es parte de un "proceso normal" al que tienen derecho todos los abogados defensores, y que la intención del banco era dar copia de todos los documentos decomisados por la Fiscalía.  

Dall'Anese dijo a CRHoy.com que la iniciativa no fue de la exjefa de investigaciones, sino de un ofrecimiento verbal que hizo el exgerente interino del banco Eduardo Ramírez Castro a los defensores.

Pero esta versión fue desmentida categóricamente por el exgerente bancario Eduardo Ramírez, quien dijo a este medio que jamás giró una directriz de ese tipo, ya que sería ilegal porque el banco no puede entregar a terceros información protegida por el secreto bancario de sus clientes, y que cuando se enteró de lo sucedido ordenó una investigación interna, pero que no supo sobre los resultados ya que renunció al banco poco tiempo después. Más adelante podrá leer ambas entrevistas.

Usualmente los abogados defensores obtienen los documentos decomisados por el OIJ cuando tienen acceso al expediente y si investigan y quieren aportar prueba nueva, deben regirse por lo establecido en el artículo 292 del Código Procesal Penal, pero esto no sucedió con Dall'Anese.

"Le entregaron un ampo con documentos"

El testigo, del cual este medio se reserva el nombre, indicó a los fiscales que trabajó en la elaboración de la investigación interna por el caso del cemento chino entre enero y marzo del 2017. Encontraron múltiples irregularidades como la falta de documentación, giros de fondos sin respaldos y el jineteo de fondos públicos del crédito a varios bancos sin comprar el cemento.

Según el funcionario, unos días después del allanamiento recibió la instrucción de la exfeja de investigaciones del BCR de bajar desde su oficina hasta una las salas de reuniones de acceso restringido que tiene la Oficina de Investigaciones Técnicas en el sótano del banco. La primera alerta que recibió el funcionario fue al ingresar a la sala y ver a una persona externa al banco dentro de una zona de acceso restringido:

(…) Ese día entré a las 8:30 a.m. (…) me llamó al teléfono de la oficina Monserrat para que me trasladara a la sala de reuniones del sótano. Cuando bajo a la sala de reuniones está don Francisco Dall'Anese, me lo presenta Monserrat y había otros compañeros (…). Era una sala de reuniones de acceso solo para la Oficina de Investigaciones Técnicas o de la gerencia de seguridad, para ingresar se requería de una autorización, para entrar allí debe autorizarlo (una jefatura), porque ni un empleado normal puede entrar allí, el acceso es restringido (…) 

La segunda alerta del funcionario fue ver que su jefa directa y una excompañera que participó de la investigación estaban compartiendo información confidencial con un extraño:

(…) Jennifer y Monserrat le estaban explicando al señor sobre el caso de Sinocem y me indicaron (Monserrat) que me quedara a participar porque el señor necesitaba conocer cómo se dio todo el proceso del crédito (…). No estoy seguro cuánto tiempo estuvo, no estoy seguro a qué hora se fue don Francisco, lo que recuerdo es que hasta tenía el carro en el sótano del BCR. Recuerdo que se le habló sobre generalidades del crédito porque el hacía preguntas muy generales (…) No se hacen reuniones como esta y el tema era el proceso del crédito de Sinocem. Solo se habló del crédito… si hubiera sabido que la reunión era para eso, hubiera consultado a otra jefatura… cuando bajé me enteré (…) 

La tercera situación que alertó al funcionario fue la entrega de copias de documentación confidencial de Sinocem protegida por el secreto bancario para que fuera sacada del banco.

(…) Cuando don Francisco se fue se le entregó un Ampo con documentos (…) En ese entonces éramos 11 o 12 compañeros, había varios sacando copias a Ampos (de la investigación) y yo recuerdo que el señor Dall'Anese se llevó documentos fotocopiados en el Ampo, con recursos del Banco, eran varios compañeros sacando copias para él, para don Francisco, pusieron a varios compañeros (…) hubo mucha gente sacando copias. Sé que se le entregó la información porque yo estaba presente, yo vi que eran copias de los documentos (de Sinocem). No preciso qué información se le entregó, pero nosotros solo manejamos información confidencial, no había razón para darle documentos (…) Esto no ha pasado antes, nunca se ha entregado información de otro cliente (…).

La cuarta y última situación que convenció al funcionario de que se trataba de un procedimiento inusual fue la orden de participar en una reunión fuera del banco y fuera de horario laboral:

(…) Ese mismo día, luego de nuestro trabajo, fuimos a la oficina de Dall'Anese, fue una instrucción directa que me realizó Monserrat. Esto fue en Sabana, en una oficina de ese señor. Yo fui en mi carro personal por instrucción de mi jefa. Me dijo que teníamos que irnos a reunir, que estaban pendientes aún varios temas y explicaciones. Ella me dijo que no había problemas, que estuviera tranquilo, que eso era de conocimiento de los superiores (…) iba Jennifer, Monserrat, el esposo de Monserrat (René) y estaban Dall'Anese y otro abogado (…) terminamos de explicar lo del crédito, él recibió una llamada y se fue (…) 

Según el funcionario, posteriormente explicó lo sucedido a su máximo superior, el gerente jurídico del BCR Leovigildo Rodríguez. "Yo le dije a don Leovigildo todo lo de las fotocopias del BCR y lo de Dall'Anese… él me agradeció, no me dijo qué iba a hacer", concluyó el funcionario.

Después de esto el testigo fue excluido del caso del cementazo a lo interno del banco y posteriormente trasladado a otra área de la institución.

Dall'Anese: "Es normal, es normal (…)"

El exfiscal general Francisco Dall'Anese acepta que ingresó al Banco de Costa Rica y que recibió a funcionarios de la institución en su oficina en Sabana tras los allanamientos para que le explicaran el caso del cementazo. Lo cataloga como un proceso "normal". 

Asegura que el día del allanamiento (3 de noviembre del 2017) se encontraba fuera del país acompañando a su esposa en una maratón en Nueva York y que un colega fue quien atendió a sus dos clientes durante la audiencia donde les impusieron prisión preventiva.

Según el abogado, interrumpió sus vacaciones y regresó al país el domingo 5 de noviembre del 2017 y fue en ese momento que conoció que el BCR le entregaría copia de "toda la documentación que fue decomisada por el Ministerio Público".

"Ese domingo me recogió don Bernal Chavarría en el aeropuerto y me trajo a mi casa (…) me puso al tanto de lo que había ocurrido, de la audiencia, de las medidas cautelares, de lo que había resuelto la jueza (…) él me dijo en ese momento que el director jurídico del Banco de Costa Rica, de apellido Ramírez, Eduardo Ramírez, le había informado a todos los abogados defensores que el banco les iba a entregar copia de todo lo que había decomisado el Ministerio Público para que pudieran prepararse para la apelación de las medidas cautelares y en ese momento, desde el teléfono de don Bernal Chavarría llamó al señor Ramírez (…) y me confirmó que el banco me iba a entregar toda la documentación necesaria para preparar la defensa de los compañeros, según dijo él (…)".

Dall'Anese aseguró a este medio que los otros abogados defensores recibieron copias del mismo material protegido por el secreto bancario.

"Yo fui al banco y en el banco me entregaron las copias, las mismas copias que le habían entregado a otros abogados por orden de don Eduardo Ramírez (…) yo entré con el carro, me permitieron entrar al parqueo del banco, yo no subí a ninguna oficina, yo llegué a una sala de sesiones, habían varias personas, ellos me explicaron que era lo que habían decomisado y me entregaron las copias (…) doña Monserrat Alfaro coordinó (…) es un proceso normal, los abogados tienen el deber de investigar, de buscar la información (…)"

El exfiscal aclaró cuál fue la documentación que recibió: "Me entregaron un ampo con los desembolsos, las copias de los desembolsos, las cuestiones del crédito, todo lo que había decomisado el Ministerio Público y que era lo en ese momento, hasta lo que yo recuerdo, don Eduardo Ramírez dijo que era lo que íbamos a necesitar para sustentar la apelación".

El BCR entregó a Dall'Anese copia  de un informe de la Oficina de Investigaciones Técnicas que no había sido decomisado por el Ministerio Público y posteriormente lo aportaron como prueba. "El informe de investigaciones técnicas era un informe que me dijeron, aquí está este informe, el informe dice cómo fue la dinámica del crédito, establece una serie de datos de lo que se hizo con el crédito, aquí está, yo entiendo que se lo habían dado a los otros abogados y me lo dieron a mi también (…) yo les dije que ustedes deberían mandar esto al Ministerio Público y hasta donde entiendo, don Eduardo Ramírez ordenó después fuera entregado al Ministerio Público y el banco lo mandó (…)".

El exfiscal indicó que no cuenta con un correo electrónico o carta que respalde su versión ya que la supuesta instrucción se dio "verbalmente". Este medio consultó con la oficina de prensa de la Dirección de Migración y Extranjería la versión de Dall'Anese de su salida del país, pero Migración no registra entradas ni salidas del país entre el 28 de octubre del 2017 y el 10 de noviembre del 2017, fechas en las que según él estuvo en Nueva York. 

Eduardo Ramírez: "En ningún momento yo di esa instrucción"

La versión del exfiscal Dall'Anese fue negada rotundamente por el exgerente interino del BCR, Eduardo Ramírez.

Ramírez aseguró que como gerente nunca autorizó a la clienta del exfiscal y exjefa de la Oficina de Investigaciones Técnicas Monserrat Alfaro para que diera acceso al exfiscal, ni a ninguno de los abogados defensores a información protegida por el secreto bancario.

Indicó que conoció que se había dado una situación irregular donde Alfaro permitió el acceso de Dall'Anese al banco y la entrega de documentación confidencial y que en ese momento ordenó la apertura de una investigación interna.

Negó autorizar vía telefónica o de cualquier otra forma el acceso a dicha documentación.

"Yo quiero aclarar que en ningún momento yo di una instrucción en ese sentido (…) yo me enteré de esa reunión posteriormente, le pedí en ese momento a don Leovigildo Rodríguez, que era el encargado de todo el manejo del área de Investigaciones Técnicas, que investigara qué fue lo que había ocurrido y que por favor no se volviera a repetir una situación de estas (…) quiero ser enfático, yo nunca hubiera dado una autorización en esos términos y mucho menos a todos los abogados defensores de los imputados (…)".

CRHoy.com envió una serie de preguntas al BCR, pero al cierre de esta nota no dio ninguna respuesta.