Auditoría: MOPT pagó ₡98 millones por “error” a muertos, pensionados y exempleados

En este momento destacan 125 expedientes que se encuentran activos en instancias judiciales y administrativas para determinar de qué forma se procederá a la devolución de los recursos que le pertenecen al erario público.

"Según el análisis de los casos de sumas giradas de más y las causas que dieron origen a estas situaciones, se pudo identificar varios factores que la administración no ha definido cómo tratarlos y documentarlos para evitar que se generen nuevamente.

"Entre ellos, omisión de información en los procesos que anteceden a los cierres de planilla, situaciones que crean excepción de pagos y transferencias electrónicas con fondos del Estado que no corresponden", se lee en el informe.

Errores

El auditor detectó "errores" en la aplicación de los diferentes movimientos en el Sistema de Pagos como el Integra del Ministerio de Hacienda.

Se detectó un faltante en las herramientas oficializadas que tengan como finalidad evitar o prevenir acciones o inacciones de los funcionarios que contribuyan a la generación de acreditaciones que no corresponden, lo cual incumple la normativa de control interno.

La auditoría general encontró deficiencias en el proceso de comunicación entre los departamentos debido a que hubo reportes antes del corte de planilla sobre los movimientos que no debían realizarse por permisos sin goce de salario, renuncias, abandonos de trabajo, incapacidades y decesos.

La Auditoría detectó "errores" humanos en el proceso de captura de información en los sistemas para los pagos relacionados con pagos de horas extra, dedicación exclusiva y desarraigo.

También se encontraron casos sobre la muerte de funcionarios que ya tenían licencias médicas y no se reportaron a tiempo y la omisión de archivos en las cargas de información en el Sistema Integra del Ministerio de Hacienda antes del corte de la planilla, en los casos de pensionados.

Trámite

Existen 87 casos que están en trámite legal, de los cuales 34 corresponden a exfuncionarios pensionados que recibieron acreditaciones que no les correspondía.

La Auditoría General señaló que en la actualidad no muestran ningún tipo de intención de efectuar las devoluciones respectivas, puesto que en 10 casos, 6 hubo compromiso de pago, se pagó iniciando y después no se aplicaron más.

Hubo 6 por abandono de trabajo, 3 funcionarios que se trasladaron a otra institución, 4 renuncias y 5 fallecidos.

En este último caso, la Dirección Jurídica dijo que en 2 casos no son viables ni convenientes en razón de costo beneficio efectuar acciones legales y en 2 están en cobro en juzgado por sucesorio.

En detalle

En 7 casos de acreditaciones que no corresponden en gestión de cobro activo, los mismos se generaron por renuncias, pensiones y defunciones, por los cuales se definieron arreglos de pago mensuales por medio de depósitos.

• En los expedientes no se identificaron documentos formales para establecer el arreglo de pago.
• En 4 casos hubo correos de voluntad expresa de funcionarios de efectuar pagos periódicos.
• No hay continuidad en todos los casos, todos dejaron de pagar en los últimos meses de 2023.
• No se usó el formulario oficializado para arreglos de pago.
• Ausencia de control de saldo en los expedientes.

La Auditoría General del MOPT identificó 12 casos que se ubicaron con arreglo pago "rebajo por planilla", de los cuales se detectó:

• En 5 expedientes hubo oficios de notificación a los funcionarios y que no cuentan con un recibido físico ni con comprobante electrónico.
• 1 caso no consigna toda la información necesaria para acreditar los antecedentes y el cumplimiento normativo en la gestión de cobro efectuada por la administración.
• 1 caso no está documentado adecuadamente en el proceso de notificaciones.

El informe auditor detectó que existen 36 casos donde ya se reintegró el dinero a la administración.

• No hay documento oficial para dar por cancelada la deuda.
• Ausencia de controles de saldo en los expedientes.
• En 10 no se hizo un control de listado de contenido en el expediente.
• Hubo pantallazos del sistema para aplicar rebajos mensuales.
• Expedientes sin foliar.

La Auditoría General detalló que existen 21 casos relacionados con acreditaciones recién identificadas y que se encuentran en estado de notificación al funcionario.

• Instrumento de control de documentos en el expediente sin confeccionar.
• Comunicados que no evidencian el recibido físico o electrónico.
• 1 caso detalla que funcionario fue notificado 3 veces, pero en expediente solo evidencia 1 oficio y un comprobante electrónico.

7 expedientes identificados por el Auditor General corresponden a asuntos que a la fecha se localizan en el despacho del ministro.

• Sin respuesta a oficios de seguimiento del Departamento de Gestión de Servicios del Personal dirigidos a la Dirección Jurídica.
• Seguimientos no se realizan con frecuencia definida por actividad, lo que conlleva que pase hasta 5 meses seguidos en promedio que los expedientes no experimenten movimientos.

Existen 3 casos que se encuentran en la Dirección General de la Policía de Tránsito con el fin de valorar si procede la recuperación a través de las instancias judiciales.

• Documentos no revelan gestiones efectuadas por la administración.
• Falta de coordinación entre el Departamento de Gestión de Servicios de Personal y Área Jurídica de la Dirección General de Tránsito.
• Falta de periodicidad en los seguimientos.

CRHoy.com consultó a la Oficina de Comunicación del MOPT sobre cómo va el proceso de recuperación de los fondos. La consulta está en trámite.