Allanamiento de Fiscalía en Conassif es por solicitud de datos del Banco Central a Sugef
(CRHoy.com) La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirmó esta mañana que los allanamientos efectuados en el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) tienen relación con la solicitud de datos que hizo el Banco Central a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
La semana pasada, la Sugef se negó a entregar datos privados de los deudores al Banco Central, razón por la que las autoridades de Gobierno presentaron una denuncia contra la superintendenta Rocío Aguilar.
Las críticas por la solicitud del Central han venido desde todos los frentes y la Sala Constitucional acogió una acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) contra el accionar del Central.
En el marco de la causa penal que se abrió por la denuncia del Central contra Aguilar, es que hoy la Fiscalía realiza los allanamientos.
Los allanamientos buscan indagar el trasfondo de un acuerdo tomado por los miembros de la CONASSIF, en sesión realizada el 15 de agosto.
Según el Ministerio Público, ese día se determinó emitir una moción de censura contra el BCCR y solicitarle al presidente ejecutivo de la entidad retirar una denuncia presentada contra la jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), Rocío Aguilar Montoya.
"En apariencia, dicha sesión y, en consecuencia, el acuerdo, fueron declarados como confidenciales. Precisamente, en el expediente figura como imputada Aguilar, esto debido a que la causa se originó en una denuncia presentada por el BCCR contra la superintendenta, debido a que, supuestamente, esta se negó a entregar información que el Banco solicitó en relación con datos crediticios estadísticos", señalaron.
La investigación busca establecer, con base en la evidencia, si miembros del Consejo Directivo de la CONASSIF habrían incurrido en los presuntos actos delictivos.
"La diligencia busca localizar prueba para sumar como evidencia relevante dentro de la causa (…).
La diligencia continúa en desarrollo y, debido a la privacidad que cubre estas acciones, no es posible brindar más detalles, ya que así lo dispone el artículo 295 del Código Procesal Penal", detalló la Fiscalía.
El caso
El pasado 17 de agosto, Aguilar Chacón dio a conocer que fue notificada de una denuncia penal, interpuesta ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por la Gerente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 21 de abril del 2023.
"La acción por la que se presenta la denuncia se relaciona con la falta de entrega de información solicitada el 23 de noviembre del 2022 por la Junta Directiva del BCCR, para tener acceso a datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada persona, que los intermediarios financieros supervisados le remiten respecto de sus deudores a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) para el desarrollo de sus labores de supervisión", indica el comunicado.
Además, consideraron que la información solicitada por el Banco Central, eran datos privados y confidenciales de los clientes, los cuales no pertenecen ni a las entidades financieras ni a la superintendencia y se encuentran sujetos al régimen especial de protección tutelado en el artículo 24 de la Constitución Política y la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N°8968.
Según se cree, Aguilar argumentó que se trataba de información sensible, esto pese a que la SUGEF no tiene autorización para recopilar datos sensibles, lo cual incluso se ha establecido por parte de la Sala Constitucional.