Al estilo de carteles mexicanos: OIJ descubre túnel en allanamiento por lavado
Mujer era pareja de hombre asesinado a balazos en Curridabat en 2018
Araya López, detenida por lavado de dinero.
(CRHoy.com) Uno de los hallazgos más llamativos que hizo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en dos viviendas lujosas y "de alto valor" en el barrio San Jorge de Paso Canoas, Zona Sur, fue el descubrimiento de un túnel que atraviesa la propiedad de lado a lado, al estilo de los carteles mexicanos.
Las diligencias judiciales fueron efectuadas por la Sección de Legitimación de Capitales, como parte de una investigación que se llevó a cabo contra una mujer de 32 años y apellidos Araya López y su padre de 59 años Araya Beita.
Ambos son investigados por lavado de dinero luego de que se detectara un crecimiento de su capital de forma inexplicable.
"Hoy se están revisando dos lujosas casas en Barrio San Jorge donde de momento y de momento se han decomisado 4 kilos de aparente cocaína y un vehículo de lujo que será decomisado, además se descubrió que una de las viviendas cuenta con un túnel que pasa la propiedad de lado a lado", confirmó la policía judicial en un informe emitido por la oficina de prensa.
Pareja de supuesto narco
La mujer fue pareja sentimental del colombiano Marco Lombano Moreno, a quien asesinaron de 35 balazos en la cara en marzo de 2018, en un parqueo en Curridabat.
El extranjero habría sido investigado por actividades delictivas relacionadas a tráfico internacional de droga, según el OIJ.
"Estaba vinculado con temas ilegales en particular con temas de tráfico de droga y desde ese entonces tenía una pareja de apellido Araya. Esta persona, luego de que ocurre el homicidio, presenta un incremento patrimonial no justificado que aunado a investigaciones que precedentemente tenían, fue el detonante para iniciar acciones de investigación más formales", explicó Walter Espinoza, director de la policía judicial
Sobre el extranjero, además dijeron que "habría sido investigado por estar relacionado con actividades delictivas de Tráfico Internacional de Drogas".
Pagó $320 mil con dinero en efectivo
Las autoridades empezaron a sospechar de los negocios ilícitos de la mujer después que su capital creciera rápidamente sin que pudiera justificarse con negocios visibles que generaran rentabilidad.
(…) la sospechosa presentó un incremento patrimonial desmedido, no acorde a su perfil económico, siendo de mayor relevancia la compra de tres apartamentos en el sector de San Pedro, los cuales fueron cancelados con dinero en efectivo y en dólares.
Además los montos cancelados para la compra de los apartamentos ronda aproximadamente los trescientos veinte nueve mil dólares (casi ¢200 millones) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América", detallaron.
En apariencia, Araya inscribió estas y otras propiedades en sociedades de papel donde ella tenía participación activa.
"También se identificó por parte de una entidad financiera en el 2021, a una empresa jurídica, la cual cuenta con dos cuentas corrientes que presentaban saldos millonarios, siendo el hoy occiso Lombano, identificado por parte del banco como accionista de dicha sociedad, además se indicó por parte de la entidad financiera que nadie se ha presentado a retirar los fondos y que las cuentas del hoy occiso dejaron de mantener ingresos", reveló el informe judicial.
