7 puntos para entender el caso #PandoraPapers que involucra a la Cooperativa Dos Pinos
(CRHoy.com)- En octubre del 2018, una investigación periodística de CRHoy.com reveló que la Cooperativa Dos Pinos utilizaba una sociedad "offshore" en Belice para cancelar parte del salario a sus gerentes. Esta denuncia motivó que la Caja Costarricense de Seguro Social, Tributación y hasta el Ministerio Público abrieran una investigación contra la cooperativa. Este es uno de los casos revelados este domingo por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, en lo que se conoce como #PandoraPapers.
Aquí 7 puntos para entender el caso:
1- Entre octubre del 2014 y noviembre del 2015, los altos gerentes de Dos Pinos recibieron el 50% de sus salarios en Costa Rica y la otra mitad en el extranjero por medio de una sociedad en Belice.
2- El Comité de Vigilancia de la Cooperativa y varios asociados cuestionaron el modelo implementado, pues aunque el sistema se considera común en las empresas transnacionales, ellos eran una cooperativa con características diferentes.
3- En febrero del 2015, el Comité de Vigilancia se reúne con la representante legal y el auditor general de Dos Pinos para sacar dudas. En la sesión se confirman los pagos en el extranjero para ahorrar cargas sociales y el mecanismo para burlar los controles de las autoridades costarricenses, pues es muy difícil que lo detecten porque solo hacen un muestreo.
4- A mediados del 2017, Grandes Contribuyentes del Ministerio de Hacienda recibió una denuncia anónima en la que se denuncia el esquema salarial. La denuncia también se presentó ante la CCSS, pero esta entidad no encontró irregularidades. CRHoy.com da a conocer la noticia sobre la investigación.
5- En 2018, Dos Pinos le confirmó a este medio que bajo protesta le pagó ¢252 millones de colones al Ministerio de Hacienda, luego de ser investigados.
6- A inicios del 2018, Dos Pinos denuncia penalmente un presunto delito de divulgación de secretos por parte del Comité de Vigilancia. A finales del 2019, la Fiscalía indicó que no encontró delito alguno de las personas investigadas.
7- La Fiscalía de Delitos Económicos abre la investigación contra ignorado para determinar si se cometió algún delito.
Acta "confidencial"
Un acta de febrero 2015, en la que participaron el auditor general, la asesora legal, el Comité de Vigilancia de la cooperativa y asesores externos confirmó los pagos y la forma del modelo de compensación. Además se detalló que:
- De octubre 2014 a febrero 2015, Dos Pinos "ahorró" $239 mil en cargas sociales según indicó el auditor en esa reunión.
- Todos los documentos y planilla se manejaron fuera de la planta de Dos Pinos. Algunos "están en caja fuerte".
- El acuerdo para el nuevo sistema de compensación no quedó en actas por si lo ve Infocoop.
- Gerentes firmaron un acuerdo con un Centro de Resolución Alterna de Conflictos donde se reconoce una reorganización interna y se acepta un salario más bajo.
- Se señala que la CCSS no se percataría del cambio ante la presencia de tantos empleados ya que solo hacen un "muestreo" de los trabajadores.
En el siguiente link puede leer los detalles del acta:
Los argumentos de Dos Pinos
En octubre del 2018, el asesor tributario de Dos Pinos, Adrián Torrealba señaló a este medio que sí "existió un modelo de gestión de empresas en el exterior", donde cada entidad "contrató, pagó y tributó en sus países por los servicios de alineación estratégica prestados por profesionales".
El exdirector de Tributación insistió en ese momento que la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. "siempre ha pagado a sus colaboradores la totalidad de los salarios devengados en Costa Rica".
"Las empresas subsidiarias en los distintos países de Centroamérica y el Caribe asumieron pagos por servicios prestados en cada uno de estos países; pagos que se hicieron con sus propios recursos generados en su país, tributando lo que correspondía en cada país", expresó.
En la publicación del CLIP y el medio Costa Rica Noticias se cita al director de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Dos Pinos Luis Mstroeni, quien les dijo que no podía revelar muchos detalles por ser un asunto de "estrategia comercial".
Sin embargo, sí reconoció al medio nacional y al Centro que la Cooperativa había creado sociedades en otros países para responder a la "estructura de negocio empresarial", sin especificar los países en los que estaban colocadas.
"Las sociedades que están en los países son entidades independientes, con personalidad jurídica propia. Son creadas precisamente para apalancar la estrategia de expansión de nuestros negocios en otros países de Latinoamérica y en el Caribe", citan Costa Rica Noticias y CLIP.