Fiscalía de Colombia interviene 405 tiendas de Lili Pink por lavado y contrabando
La Fiscalía General de Colombia intervino la cadena de ropa femenina Lili Pink en una operación que alcanzó 405 tiendas. Las autoridades investigan un esquema de lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito que habría movilizado más de 730.000 millones de pesos, equivalentes a unos $200 millones.
El operativo fue ejecutado como parte de una investigación sobre una supuesta red transnacional que utilizaba importadoras y comercializadoras de fachada para ingresar mercancía subfacturada desde Asia.
Según la Fiscalía, la estructura habría introducido a Colombia prendas de vestir y productos cosméticos mediante maniobras diseñadas para ocultar el origen del dinero.
Entre las tácticas detectadas figuran fragmentación de transacciones, simulación de relaciones comerciales y uso de sociedades de papel para dificultar el rastreo financiero.