EE.UU. validó migración nicaragüense a Costa Rica para sancionar a hijo de Ortega
Es señalado como operador clave en entramado de corrupción y legitimación de capitales
(CRHoy.com).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó en cuenta la migración forzada de –al menos- 42 mil nicaragüenses a Costa Rica como parte de los elementos de la crisis en Nicaragua que permiten aplicar sanciones a Laureano Ortega Murillo, hijo de Daniel y Rosario, quienes gobiernan ese país.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro señaló a Ortega Murillo como pieza clave en el engranaje de las operaciones financieras supuestamente corruptas y las redes de apoyo al régimen nicaragüense.
Nicaragua cumple un año exacto desde que estalló la crisis socio-política acuerpada por opositores al mandato de Ortega, quien está en el poder desde 2007.
Por su parte, las sanciones aplicadas por el gobierno estadounidense también se dirigen al Banco Corporativo S.A. (Bancorp).
"El individuo (Laureano Ortega) y la entidad designada hoy (BanCorp) apoyan un régimen que, desde abril de 2018, ha tomado medidas enérgicas contra la oposición política, causando la muerte de 325 personas, la lesión de más de 2.000, el encarcelamiento de cientos de actores políticos y de la sociedad civil, y más 42. 000 nicaragüenses que buscan refugio en Costa Rica", citó el comunicado del Departamento del Tesoro, publicado este 17 de abril.
Para la entidad norteamericana, la familia Ortega Murillo y su círculo más íntimo continúan involucrándose en una "flagrante corrupción, violencia y violaciones de los Derechos Humanos básicos".
"El corrupto régimen de Ortega ha ignorado los pedidos de reforma del pueblo nicaragüense, incluida la liberación de todos los presos políticos y las primeras elecciones transparentes", dijo Sigal Mandelker, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
En tanto, Laureano Ortega es señalado por presuntamente participar en esquemas de legitimación de capitales en beneficio del régimen de su padre.
"Como resultado de las acciones de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 % más de estas personas, que se encuentren en los EE.UU. o en posesión o control de Las personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC.
"Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por personas de los Estados Unidos o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas", recalcó el reporte.
Lo que dice el Tesoro sobre Laureano Ortega Murillo:
"Está siendo designado como actual funcionario del Gobierno de Nicaragua. En su rol de asesor de promoción de inversiones de la agencia gubernamental nicaragüense, ProNicaragua, actúa como una extensión del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo (ambos, sus padres), supervisando las propuestas y proyectos de inversión.
"Sin embargo, a partir de 2018, se involucró en negocios corruptos en los cuales inversionistas extranjeros pagaron por un acceso preferencial a la economía nicaragüense. Además, coordinó las tareas ejecutivas para el proyecto del Gran Canal de Nicaragua y estuvo en el centro de su creación. A pesar de la pérdida de impulso del proyecto, el régimen de Ortega, incluido Laureano, continúan utilizando la compañía del Gran Canal de Nicaragua como medio para lavar dinero y adquirir propiedades a lo largo de la ruta planificada del canal".
Lo que dice el Tesoro sobre BanCorp S.A:
"Está siendo designado por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico en apoyo de la la vicepresidenta Rosario Murillo, una persona cuya propiedad e intereses están bloqueados por el Tesoro. Y, por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para una serie de transacciones que involucran corrupción relacionada con el gobierno de Nicaragua o un funcionario actual del Gobierno de Nicaragua.
"Creada como subsidiaria de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), financiada por el gobierno venezolano en 2014, es un banco utilizado por el régimen de Ortega para lavar y ocultar dinero de Albanisa. Se dice que BanCorp también es utilizado por el partido del Frente de Liberación Nacional Sandinista (FSLN) del presidente Ortega para lavar dinero. Finalmente, a partir de 2018, BanCorp ha sido un refugio para las personas sancionadas por la OFAC, permitiendo que las personas designadas continúen disfrutando de los privilegios bancarios y su riqueza mal adquirida.
BanCorp, como una subsidiaria de Albanisa, es en última instancia propiedad de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) y, como tal, fue bloqueada por ley de operación a partir del 28 de enero de 2019.