Grupo criminal falsificó documentos para cometer estafas por ₡245 millones
Se espera detener a 11 personas.
(CRHoy.com) Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan 13 allanamientos, para detener a un grupo vinculado con el delito de falsedad ideológica, con un perjuicio económico de 245 millones.
La idea es detener a 11 personas, entre las que hay funcionarios judiciales, bancarios, abogados y un exboxeador de apellidos Davis.
La investigación inició en el año 2021, cuando se suscitaron varios hechos en los que personas llegaban a una entidad bancaria del Estado y haciéndose pasar por otra persona intentaban retirar dineros de remanentes judiciales, de procesos de esta índole.
Al parecer estos hechos eran coordinados por una presunta organización criminal, que entre sus principales formas de operar se dedican a retirar dineros de la entidad bancaria, producto de expedientes judiciales, mediante diferentes herramientas notariales como Poderes Especiales y/o Generalísimos y la suplantación de identidad de los actores de estos expedientes, causando un amplio perjuicio económico al Poder Judicial y al Banco de Costa Rica.
Para realizar el presunto delito, los líderes de este grupo organizado al parecer contaban con funcionarios públicos que suministraron información sensible de los expedientes que se pueden vulnerar, así como la aparente participación de Notarios Públicos y terceras personas que se presentaron a realizar los retiros de dinero.
De acuerdo con el informe judicial, los hechos se han venido realizando desde junio de 2021 y hasta el mes de abril de 2023.
Esta mañana se han realizado allanamientos en Heredia, Alajuela y San José, en las localidades de Desamparados, Coronado, Guadalupe, Alajuelita, Puriscal y Escazú.
