FOTO: Cámaras captaron a empleado del BN sacando fajos de billetes en múltiples ocasiones

(CRHoy.com). Las cámaras de seguridad del Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE) del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) captaron uno de los momentos en los que el tesorero, de apellidos Olivas Valle, habría sustraído dinero en efectivo de las bóvedas de la institución bancaria.

Una de las imágenes, contenida en la orden de allanamiento que permitió la detención del funcionario de 37 años, fue captada el 26 de setiembre de 2023 a las 5:19 p.m.

En el documento, obtenido por CRHoy.com, también se adjunta otra imagen en la que otros 2 funcionarios del banco, de apellidos Ugalde y Ramírez, se habrían percatado del hecho y habrían incurrido en omisiones por no reportar lo que estaba sucediendo.

Ugalde es supervisor de tesorería del CIPE, mientras Ramírez es supervisor de procesamiento de efectivo.

"La dinámica previamente indicada se encuentra descrita en la diligencia vigésimo primera del 56-SADEF-CI-2023 de la Sección de Anticorrupción y Delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial, en donde de manera cíclica y reiterativa se analizó día por día los eventos donde se aprecian las sustracciones ejecutadas durante el mes de agosto y setiembre de 2023, en el cual se aprecia a Olivas VAlle, llevando consigo sobres de manila amarillos, conteniendo el dinero en efecto, el cual se logra observar por medio de las cámaras de seguridad como este alista el dinero en su puesto de trabajo en este sobre de manila, egresa del CIPE, sin ningún inconveniente con el sobre de manila en cada una de las siete ocasiones que se tienen registradas hasta este momento de la investigación, la misma la realiza de forma mecánica, casi que por inercia, lo cual hace ver que esta acción la ha realizado de manera repetida por mucho tiempo, por lo que no se observa nervioso o incluso tratando de ocultar el dinero, o bien el sobre de manila con el que egresa del CIPE, en los que se denota que el mismo pasa por las afueras de Tesorería, es observado por el oficial de seguridad BOLAÑOS ZÚÑIGA, el cual no cumple con la revisión de OLIVAS VALLE y hasta saluda en muchas de estas ocasiones", cita la orden de allanamiento.

Olivas, fue detenido como presunto responsable del robo de ₡3.293 millones provenientes de los dineros que llegaban en tulas o colas de cajeros.

Pese a que el caso se destapó el 23 de octubre a través de medios de prensa, el faltante de dinero se constató el 3 de ese mismo mes y se habría mantenido oculto por presuntas órdenes de la dirección jurídica del banco.

¿Por qué el OIJ sospecha que la sustracción de dinero puede remontarse a hace 4 años? Randall Zúñiga, director de la policía judicial, reveló que durante el proceso de investigación se percataron que en este lapso no se hizo un arqueo físico de los dineros.

Al parecer, en los sistemas informáticos, sí se reflejaban los recursos que ingresaban a las bóvedas, pero eso discreparía del faltante que existía a nivel físico. El dinero llega al banco a través de camiones remeseros a un parqueo especial.

Ahí hay una ventana blindada donde los funcionarios bancarios reciben las tulas. En este punto un contador se encarga de contabilizar el dinero que ingresa y pasa la tula al tesorero (Olivas, en este caso), quien es el encargado de efectuar un nuevo conteo e ingresar los montos de dinero en los sistemas informáticos correspondientes.

“La última revisión que se hizo de parte de la Oficina de Control y Cumplimiento Normativo fue del año 2019. Entonces, nosotros podemos retrotraer esto hasta el año 2019. Son aproximadamente 4 años y dentro de esos 4 años no se les hizo un arqueo físico a los dineros”, explicó el jefe policial.

Zúñiga agregó que este arqueo físico no consta en los registros, pese a que existen supervisores, custodios, contadores y autoevaluadores.

“Evidentemente, a partir de ahora, hay que hacer otras acciones y otras diligencias, como: apertura de las cuentas bancarias y esto va a involucrar tener más tiempo para buscar evidencia y ligar a las otras personas”, expresó el director del OIJ.

Olivas, investigado por la sustracción del dinero y legitimación de capitales, se habría aprovechado de un “punto ciego” en las cámaras de seguridad para sustraer el dinero y colocarlo en sobres de manila.

Esos sobres de manila eran sacados por el tesorero bajo el brazo y colocados en un casillero designado a funcionarios bancarios.

Posteriormente, se llevaba el dinero fuera de las instalaciones. Tras la apertura de la investigación, mediante el uso de videos, el OIJ acreditó al menos 7 casos en los que Olivas habría replicado este modus operando para sustraer dinero. Estos hechos habrían ocurrido entre agosto y setiembre.

Uno de los obstáculos para el proceso de investigación radica en que los videos de las cámaras de seguridad se almacenan solo durante 45 días. Es decir, es difícil determinar mediante video si hubo casos posteriores.

“El hecho de que pusieran la denuncia 20 días después, abre la posibilidad a que las pruebas quedaran a disposición del imputado para que no se investigara adecuadamente”, añadió Zúñiga.

Olivas es el principal sospechoso de la sustracción, pero el resto de 8 imputados son investigados por presuntas omisiones en los controles para evitar este tipo de hechos delictivos.

Incluso, la directora jurídica del BNCR, de apellidos Herrera Cantillo, es investigada por una presunta orden para no denunciar el caso ante las instancias judiciales pertinentes.

Personas detenidas
Apellidos de la persona imputada	Puesto desempeñado
Olivas Valle	Tesorero Procesamiento de Efectivo
Madrigal Faerron	Jefe de Tesorería
Blanco Oviedo	Supervisor de Procesamiento de Efectivo
Ugalde Morales	Supervisor de Tesorería de Procesamiento de Efectivo
Hernández Saborío	Contador
Cerdas Méndez (mujer)	Autoevaluadora de Procesamiento de Efectivo
Ramírez Sandí	Supervisor de Procesamiento de Efectivo
Bolaños Zúñiga	Oficial de Seguridad