Fiscalía acusa a 7 imputados por caso Yanber
Caso lleva casi ocho años en análisis judicial
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra siete personas por el presunto delito de estafa mayor en el caso Yanber.
La comunicación fue realizada por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual, entidad que señaló la existencia de prueba acerca del posible perjuicio económico por $24 millones.
Los imputados son Yankelewitz Berger, Yankelewitz Lev, Barboza Lépiz, Soto Bolaños, Paniagua Moya, Sandí Sandí y García Neira, a quienes se les atribuye como responsables por afectar a siete instituciones bancarias, tres de las cuales son públicas y cuatro privadas.
El Ministerio Público presentará la pieza acusatoria ante el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José con solicitud de apertura para juicio.
La idea es que sea desde ese Juzgado donde se analice la petición durante la realización de una audiencia preliminar y una vez llegado ese proceso se decide si hay o no juicio.
De acuerdo con el Ministerio Público, la comunicación oficial fue notificada a todas las partes, tal y como lo establece el Código Procesal Penal en sus artículos 299, 303 y 306.
La notificación se hizo a los bancos con el fin de decidir si interponen una acusación privada y una acción civil resarcitoria que podrían cobrar por daños y perjuicios en un posible juicio.
El caso
La tesis del Ministerio Público es que entre el 2011 y el 2015, los altos mandos de la empresa Corporación Yanber S.A habrían manipulado los estados financieros de la compañía para evidenciar manejo de finanzas sanas y capacidad de pago ante los bancos y entidades financieras.
La Fiscalía manifestó que el personal fue inducido a error y entregó créditos a Yanber por millones de dólares y miles de colones.
El Ministerio Público reconoció que el trámite bajo el expediente 16-000054-0621-PE resultó ser de carácter complejo.
"Requirió de la confección de más de 60 informes de la Sección de Delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial y 7 pericias de la Sección de Cibercrimen, en las que se analizó información incluida en equipos electrónicos decomisados durante el proceso penal. Asimismo, se analizaron más de 200 tomos de prueba documental y financiera.
"Como parte de la evidencia incorporada al caso se ofreció el testimonio de 11 peritos y 61 testigos, discos compactos con información financiera de bancos, discos duros y dispositivos USB con análisis de información contenida en computadoras y artículos electrónicos decomisados durante la investigación", señaló el Ministerio Público.
Los acusados poseen de medidas cautelares la prohibición de acercarse a testigos por resolución del Juzgado Penal, la cual estará vigente hasta una vez que se dé el desarrollo de la audiencia preliminar para discutir la posible elevación a juicio.
En el debate se solicitará el sobreseimiento definitivo en favor de dos imputados, que son de apellidos Brenes Chaves y Ugarte Brenes.
"El mismo tipo de resolución se requerirá en favor de esas dos personas y de las siete de apellidos Yankelewitz, Barboza, Soto, Paniagua, Sandí y García, por hechos que no pudieron ser acusados, debido a falta de prueba y desinterés de las entidades financieras, que decidieron no apersonarse al proceso", finalizó el Ministerio Público.
El Código Penal de Costa Rica establece penas de prisión entre 6 y 10 años de prisión la conducta delictiva de estafa mayor.