Sugef regularía casinos y prestamistas para prevenir lavado

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) se convertiría en el regulador natural de actividades catalogadas como profesionales no financieras para prevenir el lavado de dinero en el país.

De esta manera, los negocios como casinos, bienes raíces, la venta de metales y piedras preciosas, organizaciones sin fines de lucro y prestamistas serían regulados por esta entidad.

Así lo propone un proyecto de ley que busca frenar el lavado de dinero en el país y  forma parte de las sugerencias que le hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al país en 2015, tras analizar las debilidades del país para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Desde entonces, el país ha trabajado en la elaboración de 4 normativas para no quedar en la lista gris del GAFI y ser catalogado como un país no cooperante. De hecho este es el último proyecto de las sugeriencias que recibió el país.

[learn_more caption="Sugerencias del GAFI"] 1- Ley contra financiamiento al Terrorismo (Aprobada). 2- Lucha contra Fraude Fiscal (Aprobado) 3- Extinción de dominio. (En plenario).[/learn_more]

"Bajo un enfoque basado en riesgo, identificamos todos los puntos que son riesgosas a nivel país y bajo el estandar internacional hay sujetos que están obligados por un tema de vulnerabilidad y están expuestos a tener la posibilidad de ser utilizados para el lavado de dinero", comentó Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas.

Araya señaló que hay un apoyo por parte de los diferentes actores, ya que en caso de aprobarse el proyecto de ley, se fortalece la prevención contra la legitimación de capitales. Según el jerarca, es de suma importancia cumplir con las sugerencias internacionales y los reglamentos establecidos para seguir la lucha contra el lavado de activos.

 Otras actividades

(Imagen ilustrativa).

El proyecto ya fue dictaminado por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa y también incorpora la regulación a notarios (regulación estará a cargo de la Dirección Nacional de Notariado), contadores, abogados y auditores que administren fideicomisos o bienes de terceros.

De igual manera, el proyecto incluye a las "operadoras de tarjetas de crédito que no pertenecen a ningún conglomerado financiero", pues las autoridades nacionales reportan aumentos de estos métodos así como los negocios de prestamistas catalogados en algunas ocasiones como "banca a la sombra".

Además, el país espera que con el proyecto se ubique a Costa Rica como el primer país a nivel mundial en contar con una plataforma tecnológica que unifique y simplifique la aplicación de la "Política conozca a su cliente", en beneficio de los usuarios, las entidades y de los sectores.