Caso Venus: desde valiosos pick-ups hasta Maserati entre lujos de sospechosos de lavado
Los cabecillas investigados en el caso Venus, sospechosos de orquestar una red de lavado de dinero producto del narcotráfico a través de múltiples empresas y comercios, ostentaban una vida llena de lujos y bienes de alto valor.
Entre ellos estaban vehículos de muy alta gama como pick-ups de alto valor, carros marcas Lexus o Toyota de gran cuantía o inclusive automotores marca Maserati, una marca de lujo cuyas unidades van desde los $110 mil y pueden superar los $180 mil, unos ₡100 millones según el modelo.
Así lo confirmó a CR Hoy el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, quien explicó también que en el transcurso de los allanamientos se localizaron montos en efectivo de unos ₡80 millones en divisa nacional y unos $11 mil en moneda extranjera.
Adicionalmente, se confiscaron armas de fuego y al menos unas 60 reses, que pasarán a manos del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD). Esta institución procederá a vender los animales y resguardar el dinero que se obtenga, que quedará como parte del decomiso.
Durante los operativos también se logró encontrar mil paquetes de marihuana que suman cerca de una tonelada de droga, dentro de una de las casas de seguridad que utilizaba el grupo criminal. Además de un alijo se incautó de un alijo de cocaína cercano a un kilogramo de peso.
Esto respaldaría la tesis de los investigadores que apunta a que el origen real del dinero de la agrupación provenía del narcotráfico, que se mezclaba con dineros de los negocios lícitos para dar apariencia de legitimidad, completando el esquema de blanqueo.
Para conseguirlo se utilizaba una subasta ganadera, canchas deportivas, compras de vehículos, bienes raíces y otros comercios: una operación verdaderamente diversificada.
Se calcula que realizaban inversiones en más 20 sociedades con las cuales lograron lavar hasta ₡3.000 millones tan solo en un año.
César Augusto Melgar Sandoval, un guatemalteco de 33 años nacionalizado costarricense quien figura como uno de los principales cabecillas del grupo criminal desmantelado este martes por el OIJ.
Al parecer formó una alianza con dos hermanos empresarios de apellidos Álvarez Alfaro para aumentar la cantidad de dinero que podían blanquear. Melgar es el único de los nueve objetivos policiales que continúa en fuga. Los restantes ocho ya fueron capturados.
Este sujeto cumplió una condena de cárcel entre 2011 y 2016 por transporte de drogas. Fue capturado en el aeropuerto cuando transportaba óvulos con heroína dentro de su estómago, pero cuando salió de prisión, comenzó a adquirir propiedades y bienes de alto valor, generando un crecimiento patrimonial que elevó sospechas y permitió la apertura de la investigación en su contra.
Entre los demás detenidos, están los dos hermanos de apellidos Álvarez Alfaro de 46 y 44 años de edad, respectivamente. A ellos se suman otros hombres de apellidos Oses (44 años), Mora (34 años), Campos (38 años), Fernández (50 años), Ibarra y una mujer apellido Mora (35 años).
A los demás se les vincula con la logística para poder realizar el blanqueo de los fondos, así como abogados y frenteadores que formaban parte de la operación.
La Subasta Ganadera Nahael localizada a un costado de la carretera Interamericana Norte en Pijije, a unos 10 minutos del cruce en Bagaces, Guanacaste, era uno de los principales negocios frenteadores de la agrupación.
El operativo Venus incluyó 20 puntos allanados en los sectores de Santa Ana, San Sebastián, Naciones Unidas, Zapote, Curridabat, Montes de Oca, Cristo Rey y Pérez Zeledón en San José, así como en La Guácima, El Coyol, San Rafael y Tambor, además de en La Unión en Cartago y Bagaces de Guanacaste.
Agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ condujeron los allanamientos y en las diligencias participó también personal de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos (FAEDO) y la Fiscalía General. La causa se tramita bajo el expediente 23-000191-0042-PE.