Caso Usureros: Investigarán por legitimación de capitales a supuesto líder de préstamos gota a gota

Un sujeto identificado como Manfred Bustos Mata, quien es el supuesto líder de una organización criminal vinculada con los préstamos gota a gota y sería el principal sospechoso de un doble homicidio también es investigado por legitimación de capitales, sería investigado por legitimación de capitales.

Así lo confirmó el fiscal adjunto de Alajuela, Alejandro Araya, quien explicó que es clave determinar la procedencia del dinero que presta la organización criminal y con el que se adquirieron propiedades valoradas en ₡330 millones.

"Sí, de tal suerte que no vamos a adelantar, pero probablemente esta investigación nos va a direccionar  y enrutarnos a todo eso que están mencionando", dijo Araya ante la consulta de este medio sobre el incremento patrimonial sospechoso de alias Negro, supuesto líder del grupo y quien cumple prisión preventiva.

El sospechoso forma parte de varias sociedades anónimas con propiedades valoradas en más de 330 millones de colones. Aunque no reporta un salario fijo desde 2012, está inscrito en Hacienda y su actividad es objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales.

De acuerdo con el Registro de la Propiedad, Bustos Mata aparece vinculado a varias sociedades anónimas, algunas de las cuales tienen bienes de alto valor:

• Presidente en Inversiones Bustos Mata S.A. Inscrita el 30 de octubre de 2018. Esta sociedad tiene registrada una propiedad en Orotina valorada en $271,296, equivalentes a 135 millones de colones.​
• Presidente en Luminarias Creativas Peraza y Jiménez P&J S.A. Inscrita el 4 de junio de 2019.
• Gerente en PB Pérez Bustos Company S.R.L. Inscrita el 18 de agosto de 2021. Esta empresa posee una propiedad en Orotina, valorada en $392,387, unos 196 millones de colones.
• Gerente en Man & Die S.R.L. Inscrita el 18 de noviembre de 2019.
• Presidente en la sociedad 3-101-788150. Inscrita el 20 de septiembre de 2019. Esta sociedad tiene registrados dos vehículos, con un valor cercano a $8,000, es decir, unos 4 millones de colones.

A pesar de estar vinculado a propiedades de alto valor, Bustos Mata no ha reportado ingresos fijos desde 2012, cuando trabajaba en un hotel de playa con un salario promedio de 250 mil colones mensuales. En cuanto a su situación fiscal, se inscribió en Hacienda el 19 de febrero de 2020 bajo el nombre comercial "Inversiones Bustos Mata", con sede en Puntarenas, y se dedica al negocio de los préstamos.

Además, 'Negro' aparece como moroso con cobros administrativos por impuesto sobre la renta, específicamente por un monto de 131.700 colones. La sociedad en la que opera su negocio de préstamos, Inversiones Bustos Mata, también presenta morosidad en varios períodos fiscales, y no ha cancelado el impuesto sobre sociedades anónimas en los años 2022, 2023 y 2024, acumulando una deuda de 69.000 colones por cada año.

Bustos es un viejo conocido de las autoridades, debido a su llamativo crecimiento patrimonial y el lujoso estilo de vida que ostenta.

Se presume que el sujeto pasó de ser un comerciante minorista en Orotina a convertirse en un temido prestamista informal, bajo la modalidad conocida como gota a gota. Por esa razón fue investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Atenas desde 2023.

Piden a afectados que denuncien

Agentes de la Unidad de Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Orotina y la Fiscalía de Atenas realizaron, la mañana de este jueves, nueve allanamientos para desarticular una organización criminal vinculada con préstamos gota a gota, extorsión y tentativa de homicidio.

En el caso se investiga a un grupo dedicado a ese tipo de préstamos informales y que es liderado por Manfred Bustos Mata, conocido como Negro, quien cumple un año de prisión preventiva como principal sospechoso del doble asesinato de Rashab García Valverde, de 32 años, y Nelson Pavón Largaespada, de 34. El crimen ocurrió en Orotina, el 25 de abril anterior, dentro de una vivienda, los cuerpos fueron hallados días después en un potrero.

Según detalló Randall Zúñiga, director del OIJ, estos sujetos "casi matan" a una niña que se encontraba con su padre en un lugar determinado, mientras realizaban las amenazas para cobrar un dinero.

"La violencia con la que actuaban era mucha, incluso habían hirieron también a una niña en alguno de los cobros. Sí, nosotros decidimos actuar ya porque la violencia de este grupo criminal iba en aumento y por el trabajo de la policía se logró obtener prueba que nos permitió desarrollar ya de una vez estas estas diligencias que consideramos no solamente útiles, pertinentes y para evitar un mal mayor", agregó el jefe del Ministerio Público de Alajuela, Alejandro Araya.

El OIJ detalló en este caso nueve denuncias, pero hay al menos cuatro más en investigación. Además, hacen un llamado a otras posibles víctimas para que se acerquen a interponer denuncia si han sido víctimas de algún tipo extorsión, amenazas o agresiones por parte de este grupo criminal.