BCIE demanda a Dante Mossi en Corte Federal de EE.UU.
Dante Mossi, expresidente del BCIE. (CRH).
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) presentó este jueves una demanda civil contra su expresidente ejecutivo, el hondureño Dante Mossi, en el Tribunal de Distrito de Columbia en los Estados Unidos, informó la institución.
La demanda presentada contra Mossi es por incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado, interferencia ilícita e incumplimiento de contrato y violación a la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act o Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión, en español).
Según el BCIE, Mossi estructuró un esquema ilegal en el banco e hizo múltiples violaciones a las políticas de la entidad.
“El BCIE lleva a cabo esta acción basado en sus valores y su compromiso con la integridad y la ética, por lo que ha contratado a la firma Gibson, Dunn & Crutcher LLP a través de los abogados Anne Champion y Robert Giannattasio para que lo represente”, indicó en el banco en una publicación en su página web.
Mossi fue presidente ejecutivo del BCIE entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023. Durante su gestión, fue cuestionado por su cercanía al régimen de Daniel Ortega.
En mayo pasado, el BCIE lo comenzó a investigar por presunto fraude, colusión y corrupción.
Fue suspendido de todas sus funciones ocho meses antes de concluir su nombramiento.
