Diputados piden información a Sugef sobre Costa Rica Próspera
(CRHoy.com) Los diputados de la Comisión de Financiamiento Electoral solicitaron a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) información acerca del fideicomiso Costa Rica Próspera, el instrumento financiero que se presume habría sido utilizado por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) como una estructura de financiamiento paralelo en la pasada contienda electoral.
Este lunes los diputados de esta comisión aprobaron una moción para que, entre otras cosas, la Sugef se refiera a la aplicación de la normativa para la prevención del riesgo de legitimación de capitales por parte de Ata Trust Company como administradora de ese fideicomiso.
También, se le solicitó a la Sugef información acerca del procedimiento elaborado por Ata Trust Company para la identificación y aplicación de clientes catalogados como personas expuestas políticamente, así como los estudios realizados por esta firma sobre operaciones inusuales o sospechosas de Costa Rica Próspera.
Además, de esto, los legisladores aprobaron una moción para solicitarle a Eugenio Vargas Ramírez, oficial de cumplimiento de Ata Trust Company para que se refiera a su labor de reporte ante la Sugef a lo relacionado con este fideicomiso.
Los legisladores avalan estas mociones luego de las nebulosas que dejó la audiencia de Ricardo Freer Díaz, quien este lunes bajo juramento desmintió que él haya sido el auditor de Costa Rica Próspera. Freer dijo que solo prestó servicios profesionales, pero se desligó de la labor de auditoría.
