Informe señala a gerente del BN por no denunciar millonario robo: “Una omisión inaceptable”

(CRHoy.com) -La Junta Directiva del Banco Nacional (BN) calificó como "omisión inaceptable" la decisión de la Gerencia General de la entidad de no denunciar inmediatamente al Ministerio Público la sustracción de ¢3.293,8 millones de una de sus bóvedas.

Así lo señala en el informe que remitió este martes al Consejo de Gobierno, órgano que acordó abrir una investigación por el caso y hacer público el informe de los directores.

La Junta Directiva ha mantenido un seguimiento incesante a estos hechos, por lo que, en un seguimiento posterior se enteró de que, por recomendación de la Dirección Jurídica del banco, la cual reporta jerárquicamente al Gerente General, la Gerencia General decidió no denunciar inmediatamente el faltante ante el Ministerio Público, con el propósito de contar con mayores elementos fácticos antes de proceder con dicha gestión.

No obstante, la Junta Directiva General consideró que esa omisión era inaceptable, dado la gravedad que tiene este caso, por cuanto se trataba de un incumplimiento de las medidas requeridadas en la sesión del 10 de octubre, en especial ante el riesgo de que, sin la participación de las autoridades judiciales, se pudiese haber comprometido la identificación y recopilación oportuna de pruebas, estas podrían haber sido manipuladas o destruidas, e incluso se podría dificultar aún más la reconstrucción de los hechos relevantes.

Según el documento, por esta razón los directores exigieron a la Gerencia General, cargo que ocupa Bernardo Alfaro Araya, la inmediata presentación de la denuncia ante la Fiscalía, con la información y documentación recabada hasta ese momento. Esto sucedió el pasado 24 de octubre.

Fue a partir de ese momento que la Administración del banco comenzó un trabajo en conjunto con las autoridades judiciales.

Controles

En el informe de 7 páginas, la Junta Directiva del Banco Nacional indica que en la sesión 12.558, celebrada el 10 de octubre anterior, se acordó instruir a la Administración lo siguiente:

• Se le solicitó a la Gerencia General actuar con el rigor que amerita el caso y que se apliquen las consecuencias que correspondan.
• Se resaltó la gravedad de que no se hubiera aplicado los controles existentes y establecidos.
• Se indicó la urgencia de revisar la gestión de riesgos, con principal énfasis en los procesos críticos de alto impacto.
• Se solicitó que la Auditoría General participe en la investigación del evento, así como en la validación y gestión preventiva de las áreas de alto riesgo.
• Se instruyó que la investigación sea integral y contemple todos los aspectos administrativos, legales, policiales, de talento humano, así como a todas las áreas involucradas.

La Junta Directiva aseguró al Consejo de Gobierno que fue informada sobre la desaparición de los ¢3.293,8 millones por Alfaro.

Desde que se informa de la situación, la Junta Directiva General ha externado la profunda consternación por el hecho, ante la clara falta de responsabilidad de algunos de los funcionarios, cuya responsabilidad es ejecutar las labores de control y requirió a la Gerencia General actuar con el rigor que las circunstancias demandan, no solo en la determinación de los hechos, sino en la asignación de las responsabilidades adminsitrativas, civiles y penales.

Profunda revisión

También menciona que solicitó a la Administración una profunda revisión del análisis y la gestión de los riesgos para que no se limite a los modelos matemáticos, sino que, además, considere todos aquellos riesgos que no pueden modelarse, incorporando los procesos críticos.

Externó, además, esta Junta Directiva la necesidad de que la Gerencia revise los procesos de reclutamiento y selección de personal que ejecuta la Dirección de Desarrollo Humano, así como la supervisión, capacitación, sucesión, etc. de los funcionarios encargados de los procesos críticos.

Los directores indican que exigieron a la Administración tomar las medidas inmediatas para fortalecer los procedimientos y controles en relación con el manejo de efectivo y prevenir así futuros incidentes de esta naturaleza, así como reforzar las líneas de defensa y los protocolos de seguridad, en busca de vulnerabilidades potenciales en el área de Administración del Numerario y otras áreas de la Tesorería.

Ayer, el BN informó de la suspensión y notificación a las autoridades judiciales de un sétimo funcionario por la desaparición de los ¢3.293,8 millones.