Desde 2019 BN no hacía arqueo físico en tesorería ligada a robo de ₡3.200 millones

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público intentará determinar si la sustracción de dinero en efectivo de las bóvedas del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) se remonta a 2019.

Este miércoles un tesorero de "bajo rango", de apellido Olivas, fue detenido como presunto responsable del robo de ₡3.293 millones provenientes de los dineros que llegaban en tulas o colas de cajeros.

Pese a que el caso se destapó el 23 de octubre a través de medios de prensa, el faltante de dinero se constató el 3 de ese mismo mes y se habría mantenido oculto por presuntas órdenes de la dirección jurídica del banco.

¿Por qué el OIJ sospecha que la sustracción de dinero puede remontarse a hace 4 años? Randall Zúñiga, director de la policía judicial, reveló que durante el proceso de investigación se percataron que en este lapso no se hizo un arqueo físico de los dineros.

Al parecer, en los sistemas informáticos, sí se reflejaban los recursos que ingresaban a las bóvedas, pero eso discreparía del faltante que existía a nivel físico.

El dinero llega al banco a través de camiones remeseros a un parqueo especial. Ahí hay una ventana blindada donde los funcionarios bancarios reciben las tulas.

En este punto un contador se encarga de contabilizar el dinero que ingresa y pasa la tula al tesorero (Olivas, en este caso), quien es el encargado de efectuar un nuevo contento e ingresar los montos de dinero en los sistemas informáticos correspondientes.

Al parecer Olivas sí ingresaba los dineros a los sistemas informáticos, pero físicamente estos no pasaban a las bóvedas. Por eso, se está tratando de dilucidar si los otros involucrados incurrían en responsabilidades dolosas o culposas.

"La última revisión que se hizo de parte de la Oficina de Control y Cumplimiento Normativo fue del año 2019. Entonces, nosotros podemos retrotraer esto hasta el año 2019. Son aproximadamente 4 años y dentro de esos 4 años no se les hizo un arqueo físico a los dineros", explicó el jefe policial.

Zúñiga agregó que este arqueo físico no consta en los registros, pese a que existen supervisores, custodios, contadores y autoevaluadores.

"Evidentemente, a partir de ahora, hay que hacer otras acciones y otras diligencias, como: apertura de las cuentas bancarias y esto va a involucrar tener más tiempo para buscar evidencia y ligar a las otras personas", expresó el director del OIJ.

Olivas, investigado por la sustracción del dinero y legitimación de capitales, se habría aprovechado de un "punto ciego" en las cámaras de seguridad para sustraer el dinero y colocarlo en sobres de manila.

Esos sobres de manila eran sacados por el tesorero bajo el brazo y colocados en un casillero designado a funcionarios bancarios. Posteriormente, se llevaba el dinero fuera de las instalaciones.

Tras la apertura de la investigación, mediante el uso de videos, el OIJ acreditó al menos 10 casos en los que Olivas habría replicado este modus operando para sustraer dinero. Estos hechos habrían ocurrido entre agosto y setiembre de 2023.

"La última revisión que se hizo a esta tesorería es en el año 2019. Esto por parte de la Oficina de Control y Cumplimiento Normativo del BNCR. Se generaron una serie de inconsistencias, pero no generó un porcentaje o un umbral que ellos tienen determinado para hacer una intervención ahí. Aparte de eso, tampoco se hizo un arqueo físico del dinero. Por lo menos, desde 2019, eso es lo que tenemos para acá. Para atrás no tenemos mayor información", expuso Zúñiga.

Uno de los obstáculos para el proceso de investigación radica en que los videos de las cámaras de seguridad se almacenan solo durante 45 días. Es decir, es difícil determinar mediante video si hubo casos posteriores.

"El hecho de que pusieran la denuncia 20 días después, abre la posibilidad a que las pruebas quedaran a disposición del imputado para que no se investigara adecuadamente", añadió Zúñiga.

El Ministerio Público y el OIJ investigan a 9 personas, de las cuales 8 fueron detenidas este miércoles. Olivas es el principal sospechoso de la sustracción, pero el resto de imputados son investigados por presuntas omisiones en los controles para evitar este tipo de hechos delictivos.

Los involucrados